重庆长江水运股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　证券代码：600369证券简称：ST长运公告编号：2006--20

　　重庆长江水运股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆长江水运股份有限公司（以下简称"公司"）2005年度股东大会于2006年6月6日上午9：00时在重庆三峡宾馆四楼会议室召开。参会股东和股东代理人共计11人，代表具有表决权的股份9983.47万股，占公司总股本的57.94%。其中：非流通股9959.1万股，占有效表决股数的99.76 %；流通股24.37万股，占有效表决股数的0.24 %。会议由董事会召集，由董事长许少才先生主持。公司部份董事和高级管理人员、全体监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

　　（一）审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.18万股反对；0.26万股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.18万股反对股，0.26股弃权股。

　　（二）审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.18万股反对；0.26万股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.18万股反对股，0.26股弃权股。

　　（三）审议通过了《公司2005年年度报告及报告摘要》；

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.18万股反对；0.26万股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.18万股反对股，0.26股弃权股。

　　（四）审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.44万股反对；0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.44万股反对股，0股弃权股。

　　（五）审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　经利安达信隆会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润5，385，905.89元。加上期初未分配利润-172，577，631.09元和其他转入利润-241，090，790.53（对兼并单位重庆船厂和重庆纺织品批发公司并帐后的净利润转入），公司累计未分配的利润为-408，282，515.73元。

　　虽然公司在本年度依靠营业外收入实现了盈利，但公司的主营业务利润为亏损，公司的累计未分配利润仍为较大负数。公司2005年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.44万股反对；0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.44万股反对股，0股弃权股。

　　（六）审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》；

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.44万股反对；0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.44万股反对股，0股弃权股。

　　（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》；

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；0.26万股反对；0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有0.26万股反对股，0股弃权股。

　　（八）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；0.26万股反对；0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有0.26万股反对股，0股弃权股。

　　（九）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；0.26万股反对；0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有0.26万股反对股，0股弃权股。

　　（十）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　该议案表决结果：9983.47万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。非流通股和流通股全部为赞成股。

　　（十一）审议通过了《关于大股东及关联方资金占用清偿方案暨关联交易的议案》；

　　在表决时，本议案关联方华融投资有限公司进行了回避。

　　该议案表决结果：7657.29万股赞成，1.18万股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股7634.36万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.18万股反对股，0股弃权股。

　　（十二）审议通过了《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》。

　　该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.18万股反对；0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.18万股反对股，0股弃权股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京盛安达律师事务所张玉勇律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告

　　重庆长江水运股份有限公司

　　二ＯＯ六年六月六日