浙江广厦股份有限公司二00五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年6月1日上午10时

　　2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长楼江跃先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人16名，代表股份171，543，965股，占公司有表决权总股份483，633，492股的35.47%。其中：非流通股股东8名，非流通股股份168，953，043股，占股本总额的34.94%，流通股股东9名，流通股股份2，590，922股，占股本总额的0.54%。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东（代理人）以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2005年度董事会工作报告的提案》。

　　表决结果：同意171，543，965股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。 其中：非流通股股东同意168，953，043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2，590，922股，占出席会议流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于公司2005年度监事会工作报告的提案》。

　　表决结果：同意171，543，965股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。 其中：非流通股股东同意168，953，043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2，590，922股，占出席会议流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司2005年度报告及年报摘要的提案》。

　　表决结果：同意171，414，065股，占出席会议股东所持股份的99.9%；反对129，900股，弃权0股。 其中：非流通股股东同意168，953，043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2，461，022股，占出席会议流通股股东所持股份的95%，反对129，900股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的提案》。

　　表决结果：同意171，414，065股，占出席会议股东所持股份的99.9%；反对129，900股，弃权0股。 其中：非流通股股东同意168，953，043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2，461，022股，占出席会议流通股股东所持股份的95%，反对129，900股，弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润-183，931，319.42元，根据公司现状，决定2005年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意171，542，535股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对0股，弃权1，430股。 其中：非流通股股东同意168，953，043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2，589，492股，占出席会议流通股股东所持股份的99.94%，反对0股，弃权1，430股。

　　6、审议通过了《关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案》，同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度的财务审计机构。公司2005年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计949，004.21元。

　　表决结果：同意171，543，965股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。 其中：非流通股股东同意168，953，043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2，590，922股，占出席会议流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于公司2006年关联交易决策程序的提案》。

　　表决结果：关联股东回避了表决。同意75，093，247股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。 其中：非流通股股东同意74，043，917股，占出席会议并参加表决的非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，049，330股，占出席会议并参加表决的流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：圣约翰律师事务所

　　2、律师姓名：韩立斌

　　3、结论性意见：本所认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序，均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　浙江广厦股份有限公司

　　二OO六年六月二日

　　

证券代码：600052 股票简称：浙江广厦 编号：临2006-013号

　　浙江广厦股份有限公司二00五年度股东大会决议公告