上海交大南洋股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600661 股票简称：交大南洋编号：临2006-17

　　上海交大南洋股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新增提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海交大南洋股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月1日上午在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共37人，代表股份94671193股，占本公司股份总额的54.5099%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》

　　参加表决的股数为：94，671，193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股，意见如下：

　　同意：94，621，396（九仟四佰六拾二万一仟三佰九拾六）股

　　占99.9474 ％

　　反对：14，994（一万四仟九佰九拾四）股

　　占0.0158 ％

　　弃权：34，803（三万四仟八佰零三）股

　　占0.0368 ％

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》

　　参加表决的股数为：94，671，193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股，意见如下：

　　同意：94，618，696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股

　　占99.9445 ％

　　反对：14，994（一万四仟九佰九拾四）股

　　占0.0158 ％

　　弃权：37，503（三万七仟五佰零三）股

　　占0.0397 ％

　　3、审议《公司2005年度财务决算及利润分配预案的报告》

　　参加表决的股数为：94，671，193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股，意见如下：

　　同意：93，953，146（九仟三佰九拾五万三仟一佰四拾六）股

　　占99.2415 ％

　　反对：426，744（四拾二万六仟七佰四拾四）股

　　占0.4508 ％

　　弃权：291，303（二拾九万一仟三佰零三）股

　　占0.3077 ％

　　4、审议《关于修改公司章程的议案》

　　参加表决的股数为：94，671，193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股，意见如下：

　　同意：94，618，696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股

　　占99.9445 ％

　　反对：14，994（一万四仟九佰九拾四）股

　　占0.0158 ％

　　弃权：37，503（三万七仟五佰零三）股

　　占0.0397 ％

　　5、审议《股东大会议事规则》(2006修订)

　　参加表决的股数为：94，671，193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股，意见如下：

　　同意：94，618，696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股

　　占99.9445 ％

　　反对：14，994（一万四仟九佰九拾四）股

　　占0.0158 ％

　　弃权：37，503（三万七仟五佰零三）股

　　占0.0397 ％

　　6、审议《董事会议事规则》(2006修订)

　　参加表决的股数为：94，671，193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股，意见如下：

　　同意：94，621，396（九仟四佰六拾二万一仟三佰九拾六）股

　　占99.9474 ％

　　反对：14，994（一万四仟九佰九拾四）股

　　占0.0158 ％

　　弃权：34，803（三万四仟八佰零三）股

　　占0.0368 ％

　　7、审议《监事会议事规则》(2006修订)

　　参加表决的股数为：94，671，193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股，意见如下：

　　同意：94，618，696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股

　　占99.9445 ％

　　反对：14，994（一万四仟九佰九拾四）股

　　占0.0158 ％

　　弃权：37，503（三万七仟五佰零三）股

　　占0.0397 ％

　　8、审议关于独立董事津贴标准的议案

　　参加表决的股数为：94，671，193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股，意见如下：

　　同意：94，618，696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股

　　占99.9445 ％

　　反对：14，994（一万四仟九佰九拾四）股

　　占0.0158 ％

　　弃权：37，503（三万七仟五佰零三）股

　　占0.0397 ％

　　9、审议关于续聘会计师事务所的议案

　　参加表决的股数为：94，671，193（九仟四佰六拾七万一仟一佰九拾三）股，意见如下：

　　同意：94，618，696（九仟四佰六拾一万八仟六佰九拾六）股

　　占99.9445 ％

　　反对：14，994（一万四仟九佰九拾四）股

　　占0.0158 ％

　　弃权：37，503（三万七仟五佰零三）股

　　占0.0397 ％

　　三、公证或者律师见证情况

　　公司聘请了有

证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所梁立新律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海交大南洋股份有限公司2005年度股东大会决议

　　2、上海国浩律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月1日