金城造纸股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议在召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　金城造纸股份有限公司（以下简称公司）2006年度第一次临时股东大会于2006年4月3日在公司会议室现场召开，会议由公司董事会召集，公司董事高成军主持会议。

　　出席会议的股东及授权代理人6人，所持股份为6566.69万股，占公司有表决权股份总额的31.07％。其中，非流通股股东及授权代理人1人，所持股份为6565.04万股，占公司有表决权股份总额的31.06％，流通股股东及授权代理人5人，所持股份为1.65万股，占公司有表决权股份总额的0.0078％，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　出席会议的股东以记名投票方式审议通过《增补齐秀成先生为公司董事》的议案，增补齐秀成先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　同意6566.69万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：

　　非流通股同意6565.04万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　流通股同意1.65万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　辽宁文柳山律师事务所律师张开胜对本次股东大会进行了见证，认为公司2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、大会表决程序真实、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等相关法律法规的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月3日