长江投资实业股份有限公司三届十五次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　长江投资实业股份有限公司于2006年3月31日以通讯方式召开了三届十五次董事会会议，会议应到董事9名，实到8名（邓伟志独立董事因公事未能出席）。经各位董事审议，会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于对上海陆上货运交易中心有限公司增资扩股的议案》，同意陆交中心采取增资扩股方式将注册资本从原1000万元扩股到5000万元，长江投资公司按同比例增资2400万元。

　　2005年10月公司三届九次董事会通过了向长发集团收购了上海陆上货运交易中心有限公司（简称"陆交中心"）42.86%的股权的议案，之后陆交中心又于06年2月因发展需要进行了增资扩股，经该公司股东协商，从原注册资本700万元增资至1000万元，净增300万元全部由本公司投入，另一股东上海西北物流园区集团有限公司放弃优先受让权，增资后长江投资占陆交中心股份总数为60%。根据公司章程的有关规定，此次增资由公司经营班子讨论通过。

　　鉴于上海陆上货运中心项目已成为上海市工商领域2006年现代物流重点推进项目之一，公司为了满足陆交中心的发展需求，推进物流产业在未来的经营领域内有更大的发展空间和更强的赢利能力，同意陆交中心采取增资扩股方式将注册资本从原1000万元扩股到5000万元，长江投资公司以现金增资的方式按同比例增资2400万元，共计投入3000万元，仍占总股本的60%。上海西北物流园区集团有限公司以现金增资的方式按同比例增资1600万元，占总股本的40%。

　　二、审议通过了《关于上海陆上货运交易中心有限公司受让西北物流园区集团有限公司土地的议案》，同意陆交中心以每亩45万元人民币（包含土地出让金和征地补偿费用）受让上海西北综合物流园区槎浦基地金迎路西侧547号地块，土地面积约90亩（其中带征地约15亩），总价款为4050万元人民币，具体土地面积和周边市政规划带征地面积以上海市政府认可的、具有勘察资格的单位实际测量为准，多退少补。

　　截至公告期，陆交中心已于2006年3月31日与上海西北物流园区集团有限公司签订了《土地补偿协议》，协议主要内容如下：

　　"转让方：上海西北物流园区集团有限公司（以下简称甲方）

　　受让方：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称乙方）

　　l关于土地价格

　　1、甲方与乙方商定，甲方为乙方取得的土地补偿价格为每亩45万元人民币（包含土地出让金和征地补偿费用），总计价款（以下称"土地价款"）为4050万元人民币，具体面积以上海市政府认可的具有勘察资格的单位实际测量为准，多退少补。

　　2、乙方按约定向甲方支付土地价款后，在办理土地手续过程中，除再承担国家规定的土地交易契税及相关手续费外，不再承担其他任何费用。

　　3、乙方项目所需的配套，由甲方协助乙方向上海市市政有关部门申请，具体费用由乙方支付。

　　l关于土地交付时间及状况

　　1、甲方负责在2006年3月30日前将地块内现有房屋及其它设施全部迁出，并确保乙方可以进场施工建设。

　　2、甲方应于2006年3月30日前完成地块的给水、排水、电、通讯（包含宽带）及煤气管线等配套设施的落实。

　　l关于土地使用权的性质、年限及土地使用证书的交付日期

　　甲方为乙方取得的土地是以出让方式获得的国有工业、仓储用地，并为乙方办好土地使用权证书，土地使用年限为50年，交证日期为2006年12月31日前。

　　l关于付款时间和方式

　　1、本协议签定后，乙方应在10个工作日内向甲方支付第一笔土地款，按总地款的20％计，应付810万元人民币；

　　2、甲方在完成本协议第三条后的1个月内，乙方即支付第二笔土地款，按总地款的40％计应付1620万元；

　　3、余款部分由乙方在项目正式交付运行前向甲方付清；

　　4、本协议确定的土地价款，由乙方以人民币的有效形式支付到甲方指定的合法帐户内。"

　　根据公司章程的规定，本次交易将提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于受让上海世纪长祥置业有限公司部分股权的议案》。同意公司以现金出资5877.31万元受让上海博泰电脑科技有限公司（简称博泰公司）拥有的世纪长祥46.475%的股权，共计2788.5万股股权。

　　上海世纪长祥置业有限公司（简称"世纪长祥"）成立于2005年10月，注册资本为6000万元，其中博泰公司投资3900万元，占公司总股本的65%，上海嘉翔工业开发公司投资2100万元，占公司总股本的35%。该公司的主营业务为工业厂房的开发，经营，租赁和

物业管理等。世纪长祥是博泰公司为了开发2002年取得的上海嘉定区南翔近200亩工业用地而专门设立的开发工业厂房的项目开发公司。截止2005年12月31日，该公司的净资产约1.35亿（未经

审计），因该厂房还在建设中，所以世纪长祥截至目前为止还未产生任何主营业务利润。

　　博泰公司是本公司参股的公司，其注册资本为1000万美元，其中长江投资占公司总股本的19.5%。其他股东分别为：上海嘉翔工业开发有限公司占18.5%、兰州

长城电工股份有限公司占18.5%、BOLDDATATECHNOLOGYINC占25%、长江联合资产经营有限公司占18.5%。

　　为了顺应公司主业转型的需要，拓展公司物流产业的工业加工区，公司拟将世纪长祥的工业用地作为公司物流产业的上游货源集散地，本次拟以现金出资5877.31万元受让上海博泰拥有的世纪长祥的46.475%的股权，共计2788.5万股，具体受让价格根据评估报告为准。股权受让后，本公司成为世纪长祥的控股股东。本议案将提请股东大会审议通过。公司将对该股权受让的相关进展情况作进一步公告。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司

　　2006年4月3日