天津百利特精电气股份有限公司三届二次董事会决议公告暨召开二○○五年年度股东大会的通知

　　 

　　特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司三届二次董事会于2006年3月28日在天津市百利电气 有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长签发并于2006年3月18日发出。董事应到七人，实到六人，董事吴树元先生未出席会议，委托史祺董事代行投票权。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

　　1、审议通过《2005年度总经理工作报告》

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　2、审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　3、审议通过《2005年度财务报告》

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　4、审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增方案》。因公司2006年新产品研发投入及相关实验、加工设备采购投入较大，公司拟不进行现金分红，而以资本公积金转增股本，每10股转增5股。

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　5、审议通过《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　6、审议通过《关于采用个别认定法处理部分应收款的议案》

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　以上2、3、4、5、事项提请2005年年度股东大会审议。

　　决定2006年5月13日召开公司2005年年度股东大会审议上述事项。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十八日

　　天津百利特精电气股份有限公司关于召开二○○五年年度股东大会的通知

　　一、会议时间：2006年5月13日上午9:00

　　二、会议地点：天津西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司二楼会议室

　　三、会议期限：一天

　　四、股权登记日：4月28日

　　五、会议议题

　　1、审议《2005年度财务报告》

　　2、审议《2005年度资本公积金转增方案》

　　3、审议《2005年度董事会工作报告》

　　4、审议《2005年度监事会工作报告》

　　5、审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》

　　六、会议出席对象

　　1、4月28日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　七、会议登记方法

　　1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

　　2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

　　3、登记地点：天津西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司收发室。

　　4、登记时间：2005年5月12日9:00～12:00，13:00～16:00

　　八、其他事项

　　1、出席会议人员的费用自理。

　　2、联系电话及传真：[phone]

　　3、联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司，邮政编码：300385

　　4、联系人：何啸南邵立慧

　　5、授权委托书（附后）

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　2006年3月31日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人出席天津百利特精电气股份有限公司二○○五年年度股东大会。

　　1、委托人姓名：委托人身份证号码：

　　2、代理人姓名：代理人身份证号码：

　　3、委托人股东帐号：委托人持有股数：

　　4、对每一审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　　（1）对《会议通知》中所列第项投赞成票；

　　（2）对《会议通知》中所列第项投反对票；

　　（3）对《会议通知》中所列第项投弃权票；

　　5、如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

　　6、对可能纳入本次股东大会的临时提案，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

　　7、授权委托书签发日期：

　　8、委托人签名（法人股东加盖公章）：