福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　 

　　福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年3月29日在福建省厦门市闽南大厦会议室举行，会议召开的通知是于3月18日以书面方式送达各董事。会议由董事长周苏华先生主持，应到董事9人，实到董事9人，监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：

　　一、审议通过《2005年董事会工作报告》

　　二、审议通过《2005年总经理工作报告》

　　三、审议通过《2005年年度报告正文及报告摘要》

　　四、审议通过《2005年度财务决算报告》

　　五、审议通过《2005年度利润分配和公积金转增股本预案》

　　同意公司2005年度利润及公积金进行如下分配：

　　1、2005年度利润分配预案：

　　根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司2005年合并报表净利润50，197，200.22元，母公司净利润50，246，924.46元。根据公司章程规定，提取10%法定公积金计5，024，692.45元，提取6%法定公益金计3，014，815.47元，加上上年度结转未分配利润90，711，215.00元，减去2005年支付2004年现金股利20，040，000.00元，2005年末结余分配利润112，828，907.30元。

　　2005年分配案：拟以2005年度末总股本167，000，000股为基数，按每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金23，380，000.00元。

　　2、资本公积金转增股本预案：

　　本年不进行资本公积金转增股本。

　　六、审议通过《关于建设"龙净科技广场项目"的议案》

　　几年来，本公司取得跨越式快速发展，并确立业内领先地位，为推动公司新的发展，充分利用厦门经济区交流、信息、金融、人才及政策方面的优势，有利于公司吸纳更多高素质的人才和形成综合的经营优势，同意公司在厦门建设"龙净科技广场项目"。

　　经厦门市人民政府批准，本公司下属控股子公司厦门龙净环保技术有限公司以协议出让方式取得"龙净科技广场项目"地块。该项目位于厦门火炬高新区金尚路戴尔厂区北侧，东临路桥二号，北临安墩路，东北向临湖，西临金尚路。项目总占地面积21，371.436平方米，容积率2.5，总建筑面积5.3万平方米，建筑密度40%，绿地率25%，拟建层数地上11层，用地性质为：研发、办公、工业厂房用地。项目总投资约5，758万元，项目建设期2.5年。

　　七、审议通过《关于对控股子公司上海亚萌置业有限公司增资的议案》

　　同意公司对控股子公司上海亚萌置业有限公司增资5，200万元，增资后亚萌置业注册资本为6，000万元。

　　亚萌置业增资后：注册资本：人民币6，000万元，亚萌置业股东情况：福建龙净环保股份有限公司持有93.47%的股权，上海龙净房地产开发有限公司持有6.53%的股权。

　　八、审议通过《关于控股子公司沈房房地产公司开发"新立堡"地产项目的议案》

　　沈阳市沈房房地产开发有限公司（本公司持有97.50%股权）在沈阳市规划国土资源局、沈阳市土地储备中心组织的土地使用权拍卖会上以8，797.05万元的价格取得沈阳市"2005-55号新立堡西街东地块"的土地使用权。

　　同意沈阳市沈房房地产开发有限公司开发上述"新立堡"地块。该地块使用功能：商业、居住；项目总用地面积：49，000平方米，容积率：1.7，总建筑面积83，300平方米，绿地率：30%以上，建筑密度：小于30%，住宅建筑面积：74，970平方米，商业网点建筑面积：8，330平方米；总投资预计21，375万元，实际启动资金11，500万元；项目建设期预计2年；预计可实现销售收入26，635万元、可实现净利润2，500万元。

　　九、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》

　　同意为西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93.33%股份）向招商银行西安分行高新支行申请肆仟万元授信额度、交通银行西安分行申请叁仟万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年6月至2007年6月。

　　独立董事意见：被担保的子公司经营状况良好，经营活动也纳入公司统一管理，经营风险可控，上述担保行为属公司正常经营活动，担保合法。

　　十、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》

　　（一）公司第四届董事会专门委员会的组成情况

　　1、战略委员会由董事周苏华、吴京荣、黄炜、李绪蔼、何少平先生组成，其中周苏华先生为该委员会主任。

　　2、提名委员会由董事李绪蔼、肖伟、陈泽民先生组成，其中李绪蔼先生为该委

　　员会主任。

　　3、审计委员会由董事肖伟、何少平、黄国典先生组成，其中董事何少平先生

　　为该委员会主任。

　　4、薪酬与考核委员会由董事肖伟先生、何少平先生、余莲凤女士组成，其中肖

　　伟先生为该委员会主任。

　　（二）各专门委员会实施细则的制定情况

　　1、战略委员会实施细则（内容见上海证券交易所网站）；

　　2、提名委员会实施细则（内容见上海证券交易所网站）；

　　3、审计委员会实施细则（内容见上海证券交易所网站）；

　　4、薪酬与考核委员会实施细则（内容见上海证券交易所网站）；

　　十一、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》

　　同意公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为2006年度审计机构，授权公司经营班子决定其相关费用。

　　独立董事意见：该议案事前经过我们审核，厦门天健华天有限责任会计师事务所已多年为公司提供审计服务，其对公司的经营情况和行业状况都比较熟悉，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为2006年度审计机构。

　　以上议案中《2005年董事会工作报告》、《2005年年度报告正文及报告摘要》、《2005年度财务决算报告》、《2005年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》须提交公司2005年年度股东大会审议，公司2005年股东大会召开时间将另行公告通知。

　　特此公告

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月29日