北京华胜天成科技股份有限公司关于2005年年度股东大会的补充通知

　　 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2006年1月1日开始实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和2006年3月16日开始施行的《上市公司章程指引》（2006年修订）及中国证监会证监发[2006]38号的要求，需要对公司章程进行全面修改。

　　王维航先生作为本公司持股5%以上的股东，根据现行公司章程第七十七条的规定，向2005年年度股东大会提出修改公司章程的临时提案并提交本公司董事会审核。经本公司董事会审核，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，作为2005年年度股东大会临时提案现予以公告。

　　修改后的公司章程详见上海

证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　二00六年三月三十日

　　附件：授权委托书

　　现授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2005年年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

　　1、对公司2005年年度股东大会中审议的《公司2005年年度报告》及摘要投（赞成/反对/弃权）票；

　　2、对公司2005年年度股东大会中审议的《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》投（赞成/反对/弃权）票；

　　3、对公司2005年年度股东大会中审议的《公司2005年度董事会工作报告》投（赞成/反对/弃权）票；

　　4、对公司2005年年度股东大会中审议的《独立董事述职报告》投（赞成/反对/弃权）票；

　　5、对公司2005年年度股东大会中审议的《公司2005年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》投（赞成/反对/弃权）票；

　　6、、对公司2005年年度股东大会中审议的《公司2005年度转增股本的预案》投（赞成/反对/弃权）票；

　　7、对公司2005年年度股东大会中审议的《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》投（赞成/反对/弃权）票；

　　8、对公司2005年年度股东大会中审议的《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的自有资金的议案》投（赞成/反对/弃权）票；

　　9、对公司2005年年度股东大会中审议的《公司2005年度监事会工作报告》投（赞成/反对/弃权）票；

　　10、对公司2005年年度股东大会中审议的《对公司2005年度运作和经营决策情况的监察报告》投（赞成/反对/弃权）票；

　　11、对公司2005年年度股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》2006年第一次修订投（赞成/反对/弃权）票；

　　委托人姓名：身份证号码：

　　证券账号：持股数：

　　被委托人姓名：身份证号码：

　　委托人：（签字）委托日期：