黑牡丹（集团）股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

　　 

　　本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司定于2006年4月11日召开2005年度股东大会，有关会议事项的通知已于2006年3 月10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。

　　根据中国证监会日前发布的《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（证监公司字[2006]38号）的有关要求，公司大股东常州国有资产投资经营总公司于2006年3月30日向本公司提出了《关于要求重新修改公司章程的函》，要求本公司按《上市公司章程指引（2006年修订）》重新修订《黑牡丹（集团）股份有限公司章程》，并提交2006年4月11日召开的2005年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、和《公司章程》的规定，本公司2005年年度股东大会将增加《关于重新修订公司章程的议案》，（详见上海

证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2006年3月31日