上海海博股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　 

　　上海海博股份有限公司第四届监事会第十次会议于2006年3月29日下午在公司本部会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由顾勇监事长主持，会议审议并通过了如下事项：

　　一、《2005年度监事会工作报告》

　　二、《公司2005年度报告及年报摘要》

　　三、《2005年度财务决算报告》

　　四、《公司2005年度利润分配预案》

　　五、《关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案》

　　根据现已施行的《公司法》、《证券法》以及中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件的要求，拟对本公司监事会议事规则部分条款进行修改，具体内容如下：

　　1、原规则第四条第1款修改为：

　　"1、监事会的议事方式为：监事会会议。监事会会议应有1/2以上的监事出席方可举行。监事会会议应由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"

　　2、原规则第五条第3款后增加一款：

　　"4、提议召开董事会临时会议；"以后各款序号顺延。

　　六、《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第四届监事会自2003年3月28日选举成立以来，以认真、负责、勤勉的工作态度，依法履行其职权，至2006年3月28日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司新一届监事会仍由3人组成。本届监事会推荐顾勇、严松范为新一届监事会监事候选人，公司职工代表大会推荐周丽霞为公司新一届监事会职工代表监事。

　　候选人简历如下：

　　顾勇，男，1955年11月生，中国共产党党员，研究生学历，高级政工师。曾任上海市青浦县委组织部副部长，上海市崇明县委常委、组织部部长、县委副书记，上海市农工商（集团）总公司党委副书记、董事。现任上海农工商（集团）有限公司监事、党委副书记、纪委书记。

　　严松范，男，1948年9月生，中国共产党党员，大专学历，经济师。曾任农业银行上海市分行浦东分行信贷处副处长，农业银行上海市分行风险监管处主任科员，中国

长城

资产管理公司上海办事处债权管理部副处长。现任中国长城资产管理公司上海办事处投资管理部高级经理。

　　周丽霞，女，1957年3月生，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级经营师。曾任上海新越实业公司副总经理、总经理，上海市农工商出租汽车有限公司党政办公室主任、工会主席、党委委员，现任上海海博出租汽车有限公司董事、工会主席，上海海博股份有限公司党委委员、工会主席。

　　上海海博股份有限公司监事会

　　二00六年三月三十一日