新疆友好（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆友好（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议于2006年3月29日在集团公 司六楼会议室召开，出席会议监事应到7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：

　　一、2005年度监事会工作报告。

　　(一)、报告期内监事会会议情况

　　报告期内公司监事会共召开1次会议

　　新疆友好（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年4月24日在公司六楼会议室召开，经会议审议通过2004年度监事会工作报告。

　　会议决议公告刊登在2005年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　(二)、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司在报告期内能够依法运作，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的各项规定，公司制定了较完善公司内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　(三)、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　深圳鹏城会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(四)、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。

　　(五)、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司的利益的行为存在。

　　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司2005年度财务决算报告

　　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公司2005年度利润分配预案

　　根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2006]第021号审计报告，公司2005年度实现净利润为10，318，908.36元，提取法定盈余公积金1，031，890.84元，提取法定公益金515，945.42元，加上年度结转未分配利润34，023，778.78元，实际可供股东分配利润为42，794，850.88元，公司2005年度不分配不转增。

　　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、公司2005年度报告及摘要

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2005年年度报告提出如下审核意见：

　　1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司计提资产减值准备的议案

　　根据公司《计提各项资产减值准备和损失处理的规定》，2005年共计提19，279，964.65元的资产减值准备，包括①坏帐准备9，779，327.07元；②存货跌价准备6，880，284.76元；③计提长期股权投资减值准备:2，620，352.82元。

　　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上议案需经公司2005年度股东大会审议通过。

　　特此公告

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2006年3月29日