江苏永鼎股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　 

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司第四届监事会第四次会议于2006年3月29日在公司办公楼会议 室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2005年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；（详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过公司监事会换届选举的议案：

　　1、公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表担任的监事；

　　2、公司第五届监事会成员由公司第四届监事连选连任的监事人选为：朱慰芳、吴新荣；同时提名庞云华先生为本届监事会候选人；其中：吴新荣先生为职工代表监事。

　　3、上述非职工代表担任的监事人选在本次监事会审议通过预案后，由公司2005年年度股东大会正式选举产生，其中吴新荣作为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生，一并组成公司第五届监事会，接任公司第四届监事会工作，公司第五届监事会监事任期为3年。任期起始日为2005年度股东大会正式选举通过日。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　以上议案一、二、三、五、六需经股东大会通过。

　　特此公告！

　　江苏永鼎股份有限公司

　　监事会

　　二OO六年三月二十九日

　　附：

　　监事候选人简历

　　庞云华，男，1970年出生，本科学历，会计师，

注册会计师。曾任吴江中国银行芦墟支行会计，现任江苏永鼎股份有限公司

审计部副经理、经理。