武汉三镇实业控股股份有限公司关联交易公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概况

　　本公司将出资人民币800万元所持有的武汉碧水科技有限责任公司（以下简称"碧水科技公司"）20%的股权转让给武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"城投公司"），转让价格9，202，400元（溢价15.03%）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况：

　　公司名称：武汉市

城市建设投资开发集团有限公司

　　法人代表：吴长均

　　企业类型：国有独资

　　注册地：湖北武汉

　　注册资本：350，000万元

　　成立日期：2004年1月13日

　　主营业务：城市建设投资、建筑项目承包、

房地产开发、

物业管理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售。

　　2、与上市公司的关联关系：城投公司持有本公司控股股东武汉市水务集团有限公司100%的股份，是本公司的实际控制人。

　　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　　由于碧水科技公司从成立至今都没有主营业务收入来源，且在未来的3－5年不会改观，这与武汉控股当初投资碧水科技公司的设想有很大的差距。因此为支持上市公司发展，城投公司同意溢价15.03%（合计人民币9，202，400元）收购武汉控股所持有的碧水科技公司20%的股权。

　　公司将所持碧水科技公司股权转让给城投公司，减少了公司无效资产，进一步优化公司的资产结构，提高资产质量，切实维护公司及全体股东利益，为公司的持续发展奠定了基础。

　　四、审议程序

　　1、董事会表决情况：

　　上述公司关联交易已提交董事会三届十三次会议审议，全体董事一致同意上述议案（详见公司临2006-006号公告）。

　　2、独立董事事前认可和发表的独立意见：

　　根据《上海证券交易所上市规则》，公司已在召开董事会前就此议案具体情况向独立董事进行了说明。公司3名独立董事在审慎调查研究的基础上认可该关联交易，并发表了独立意见，认为：

　　（1）此交易前期工作细致、全面，交易的可行性强，操作有保障。

　　（2）此交易适合公司发展的需要，能有效调整资产结构、优化资产质量，为公司下一步的持续发展奠定了基础。

　　（3）此关联交易建立在自愿的基础上，表决程序合法，切实维护了公司及全体股东利益。

　　（4）同意此关联交易行为。

　　五、备查文件目录

　　1、三届十三次董事会决议

　　2、独立董事对该交易事前认可的书面文件

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　2006年3月30日