中体产业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　 

　　中体产业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年3月29日在北京召开。出席会议董事应到9名，实到6名。苏壮强董事委托肇广才董事、洪祖杭董事委托吴振绵董事、魏雪平董事委托王俊生董事代为出席本次会议，并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由王俊生董事长主持。参会董事对会议议案认真审议，提出修正 意见后，会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2005年董事会工作报告》；

　　二、审议通过《2005年总裁工作报告》；

　　三、审议通过《公司2005年度报告》及《年度报告摘要》；

　　四、审议通过《公司2005年利润分配预案》；

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2005年度实现净利润31，030，639.91元（母公司34，444，754.94元），提取法定公积金11，443，751元（母公司3，444，475.49元）、公司下属中外合资经营企业按规定提取"三金"共计109，889.92元，加上以前年度结转末分配利润3，409，354.63元（母公司为31，734，060.87元），减去本年度实施2004年度利润分配方案3，297，426.60元后，按照母公司可分利润和合并可分利润孰低进行利润分配的原则，公司本年度可供股东分配的利润为19，588，927.02元。

　　本年度利润分配预案为：以总股本253，648，200股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配股利15，218，892元，尚余未分配利润4，370，035.02元结转至下年度。

　　2005年度公司无进行资本公积转增股本预案。

　　五、审议通过《修改公司章程的议案》；

　　《公司章程修改议案》的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《公司高管人员考核意见》；

　　七、同意公司向深圳发展银行北京建国门支行申请壹亿元人民币的综合授信额度，综合授信额度期限为一年。

　　同意公司向民生银行北京成府路支行申请叁仟万元人民币贷款，向深圳发展银行北京建国门支行申请叁仟万元、贰仟万元人民币贷款。上述贷款均为流动资金贷款，贷款期限均为一年。

　　八、审议通过《公司续聘审计机构的议案》；

　　同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

　　上述第一、三、四、五、八项议案将提交公司股东大会审议。

　　九、经公司总裁提议，同意聘任陈顺先生为公司副总裁。

　　公司独立董事对此发表独立意见，均表示同意。

　　陈顺先生简历附后

　　十、审议通过《关于召开公司第九次股东大会（2005年年会）的议案》；

　　同意公司于2006年5月16日召开公司第九次股东大会（2005年年会），详情见《召开会议公告》。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2006年3月29日

　　附：陈顺先生简历

　　陈顺，男，1963年9月出生大学本科学历中共党员

　　1987年至1997年在北京市人事局工作；

　　1997年至今在中体产业集团股份有限公司工作，历任人力资源部经理、总经理助理、总裁助理。