成都博讯数码技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司2005年度股东大会的通知

　　 

　　成都博讯数码技术股份有限公司（下称本公司）第四届董事会第二十九次会议于2006年3月29日在东莞市本公司会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，应参加会议董事7人，实际参加7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过董事会报告。

　　二、审议通过2005年度财务决算报告。

　　三、审议通过2005年度利润分配预案。报告期内，公司实现净利润-45，773，773.88元。鉴于公司2005年年末未分配利润为-279，003，955.55元，故本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　四、审议通过公司2005年度报告正文及摘要。

　　五、审议通过计提固定资产减值准备的议案。（1）因偏转线圈制造技术的进步，公司28台槽绕式绕线机被迫长期闲置。对这28台设备，按购置时间及预计使用年限（10年）来测算期末净值，以此项净值与账面净额的差额补提固定资产减值准备370万元。（2）公司现有11台注塑机及1台弯曲成型机闲置，参照以往的租赁收入和目前市场情况，计提固定资产减值准备390万元。上述两项减值准备共计760万元。

　　六、审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。现将召开本公司2005年度股东大会的有关事宜通知如下：

　　（一）会议时间：2006年5月11日上午9∶00

　　（二）会议地点：东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼公司会议室

　　（三）会议主要议题：

　　1、审议《2005年度董事会工作报告》

　　2、审议《2005年度监事会工作报告》

　　3、审议《2005年度财务决算报告》

　　4、审议《2005年度利润分配预案》

　　5、审议2005年年度报告正文及摘要

　　（四）出席会议资格

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员

　　2、截止2006年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司

股票的股东。

　　（五）会议登记办法

　　1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续。

　　3、因故不能出席者，可委托出席并行使表决权（附：授权委托书）。

　　4、出席会议的股东请于2006年5月10日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼董事会秘书处办理登记手续。

　　（六）其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会人员交通、住宿费用自理。

　　2、联系人：宋静远、曾杨清

　　3、咨询电话：[phone]

　　4、通讯地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼

　　

邮政编码：523077

　　特此公告

　　成都博讯数码技术股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月29日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都博讯数码技术股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。

　　委托人(签字)：出席人(签字)：

　　持有股数(股)：股东账户号码：

　　委托日期：委托人身份证号码：

　　授权范围：