重庆啤酒股份有限公司关于召开2005年年度股东大会通知

　　 

　　根据重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议，公司将于近期召开2005年年度股东大会，具体事项通知如下：

　　1、会议召开时间：2006年5月9日(星期二)上午9点正。

　　2、会议地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。

　　3、会议审议事项：

　　（1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》。

　　（2）、审议《公司2005年度监事会工作报告》。

　　（3）、审议《公司2005年年度报告及年报摘要》。

　　（4）、审议《公司2005年度财务决算报告》。

　　（5）、审议《公司2005年度利润分配预案》。

　　（6）、审议《关于选举罗祥英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　（7）、审议《关于将本公司持有的重庆佳辰生物工程有限公司部分股权以赠与方式奖励给吴玉章教授和边疆教授的议案》

　　（8）、审议续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。

　　4、会议出席对象：

　　(1)截止2006年4月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

　　分公司登记在册的本公司股东；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

　　5.出席会议登记办法：

　　(1)登记时间：2006年5月8日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00；

　　(2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司董事会办公室；

　　(3)登记方式：个人股东持

股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国

　　家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　　6.其他事项：

　　(1)本次会议会期半天，与会股东食宿交通费用自理；

　　(2)联系人：苏甫玉、邓炜；

　　(3)联系电话：[phone]

　　(4)传真：[phone]

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月30日

　　附件授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东帐号：委托日期：