安徽水利开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　 

　　安徽水利开发股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年3月28日上午在公司总部一楼会议室召开，会议由监事会主席王敬敏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《监事会2005年度工作报告》，具体内容见《2005年度报告》。赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于部分监事变更的议案》，同意李振标先生辞去监事职务，并提名汪乐生为监事候选人，任期至本届监事会届满之日为止。赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　三、审阅了《2005年年度报告》正文及摘要，赞成5票；反对0票；弃权0票。与会监事认为：

　　（1）公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

　　（2）公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、审阅了《2005年度公司财务决算报告及2006年度财务预算报告》，赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　五、审阅了《2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》，赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　六、审阅了《关于公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议的议案》，同意与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议书，互相担保金额壹亿元人民币。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审阅了《关于为安徽贝斯特实业发展有限公司提供担保的议案》，同意为安徽贝斯特实业发展有限公司在金融机构的人民币贰仟万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　八、审阅了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》，同意为安徽瑞特新型材料有限公司在金融机构的人民币贰仟万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　九、决定将上述第一、二项内容提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽水利开发股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十八日

　　附简历：

　　汪乐生：男，41岁，大学学历，高级经济师，曾任安徽省水利建筑工程总公司第六分公司党支部书记、副总经济师；2002年至2003年曾任安徽水利开发股份有限公司投资公司副总经理；2003年5月至今任蚌埠市嘉禾创业投资有限公司总经理。