华芳纺织股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　 

　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华芳纺织股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2006年3月12日以书面方式发 出，会议于2006年3月24日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事、高管人员列席了会议。监事会主席叶振新女士主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于叶振新女士辞去公司监事会主席、监事的议案》，一致同意叶振新女士因工作变动原因辞去公司监事会主席、监事，感谢她一直以来为公司所做的贡献；并同意提交公司2005年度股东大会审议；

　　二、审议通过了《关于提名戴云达先生为公司监事候选人的议案》，并同意提交公司2005年度股东大会审议。（戴云达先生简历见附件）

　　三、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》，并同意提交公司2005年度股东大会审议；

　　四、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》，认为2005年度报告真实、全面地反映了公司的实际情况，并同意提交2005年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》，一致认为财务报告真实可靠，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。同意报请下一次股东大会审议。

　　六、审议通过了《修改公司章程的议案》，认为此次公司章程的修改符合相关法律法规的要求，同意报请2005年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于变更募集资金投资扩建织染车间的议案》，认为根据目前市场情况，变更剩余募集资金投资"引进喷气织机生产高档纺织品服装面料项目"是符合公司发展需要的，没有损害公司与全体股东的利益，并同意报请2005年度股东大会审议。

　　八、审议通过了关于修订《公司监事会议事规则》的议案，同意报请2005年度股东大会审议。详细内容见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　华芳纺织股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十五日

　　附：提名监事候选人简历：

　　戴运达男，54岁，汉族，中共党员，会计师，大学学历，在经济管理方面具有丰富的经验历任原华芳色织厂副厂长、华芳实业总公司企管科科长、本公司董事；现任华芳集团有限公司董事兼副总经理。截止公告之日未持有公司股份，亦未首中国

证监会或上海证券交易所处罚。