河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码 银鸽投资 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示:

　　公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次日起停牌，如果公司临时股东大会否 决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股东向流通股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司定于2005年8月16日下午2:00时召开公司2005年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下:

　　(一)会议召开时间

　　现场会议召开时间为:2005年8月16日下午2:00时

　　网络投票时间为:2005年8月10日—2005年8月16日

　　每天9:30—11:30和13:00—15:00(非交易日除外)

　　(二)现场会议召开地点

　　河南银鸽实业投资股份有限公司工会二楼会议室

　　(三)会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　社会流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

　　(四)审议事项

　　会议审议事项:审议《公司股权分置改革方案》。

　　本方案需要进行类别表决，即获得参加临时股东大会表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加临时股东大会表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　(五)流通股股东参加投票表决的重要性

　　1、有利于保护自身利益不受到侵害；

　　2、充分表达意愿，行使股东权利；

　　3、如果本次股权分置改革方案获得股东大会通过，无论流通股股东是否出席股东大会或是否赞成股权分置改革方案，均须无条件接受股东大会的决议。

　　(六)为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

　　(七)表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。(若要更改网络投票的结果，建议投资者采用征集投票或现场投票方式)

　　(八)催告通知

　　临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知，三次催告时间分别为2005年7月29日、8月5日、8月12日。

　　(九)会议出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2005年8月5日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　(十)公司股票停牌、复牌事宜

　　公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次日起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股东向流通股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

　　(十一)现场会议登记事项

　　1、登记手续:

　　a)法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　b)社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附件2)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点:

　　河南银鸽实业投资股份有限公司证券部。

　　邮政编码:462000

　　3、登记时间:2005年8月12日—15日

　　上午8:00—11:30，下午2:30－5:30

　　(十二)注意事项:

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、联系电话:0395－23556812355611

　　3、传真:[phone]

　　4、联系人:张军力芦姗姗

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会2005年7月7日

　　附件1:

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量说明

　　738069 银鸽投票 1 Ａ股

　　公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格

　　银鸽投资1审议《公司股权分置改革方案》 1元

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　4、买卖方向:均为买入

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“银鸽投资”A股的投资者，对公司《公司股权分置改革方案》议案投同意票，其申报如下:

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738069买入 1元 1股

　　2、如某投资者对公司《公司股权分置改革方案》议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738069买入 1元 2股

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹授权委托　先生(女士)代表我单位(个人)出席河南银鸽实业投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

　　通知议题一:《公司股权分置改革的议案》

　　赞成()反对()弃权()

　　此委托表决书符号为“√”

　　委托人签名(单位盖章):　委托人身份证号码:

　　委托人持有股数:　委托人股东帐号:

　　受托人(签名):　受托人身份证号码:

　　委托日期:年　月　日