(002047) 成霖股份：股权分置改革说明书

　　一、本次股权分置改革方案要点

　　1、公司以方案实施的股权登记日总股本20，133万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增股本1.1331股。

　　2、全体非流通股股东将可获得的全部转增股份17，033，892股，按方案实施股权登记 日在册的各流通股股东当日所持流通股份数占流通股份总数的比例支付给流通股股东作为对价，支付完成后其持有的原非流通股份获得上市流通权。流通股股东获得的对价水平可按以下两种等价的方式进行表述：

　　*按转增后、对价支付前的流通股股数56，778，810股计算，每10股流通股获得非流通股股东支付的3股对价股份；即换算成总股本不变情况下的直接送股形式，流通股股东每10股获得3股对价股份。

　　*按转增前的流通股股数51，000，000股计算，方案实施后原流通股股东持股数增加到73，812，702股，即流通股股东每10股获得4.4731股（其中1.1331股为自身转增股数、3.34股为非流通股股东支付的对价）。

　　方案实施后，成霖股份总股本为224，142，702股，其中流通股73，812，702股，有限售条件的流通股150，330，000股。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，公司所有非流通股股东均做出了法定最低承诺。所有原非流通股股东承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项承诺期期满后，通过

证券交易所挂牌出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，二十四个月内不得超过百分之十。

　　第一大股东Globe Union Industrial (BVI) Corp.还做出了额外承诺：

　　1、自获得上市流通权之日起，所持原非流通股份在二十四个月内不上市交易或者转让。

　　2、在前款承诺期期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售

股票，委托出售的价格不低于人民币7元，且减持股数占公司股份总数的比例不超过百分之十。在公司因利润分配、资本

公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，对上述设定的价格（人民币7元）进行除权处理。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2005年10月17日

　　2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2005年10月28日

　　3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2005年10月24日至2005年10月28日

　　四、本次改革公司股票停复牌安排

　　1、公司董事会将申请公司股票自2005年9月19日起停牌，最晚于2005年9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期。

　　2、公司董事会将在2005年9月28日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　3、如果公司董事会未能在2005年9月28日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司

　　将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　4、公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。