(600864)“G岁宝”公布董事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年08月18日 23:13 上海证券交易所

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2006年8月16日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、聘任孙运泰为公司证券事务代表。

　　二、通过2006年半年度报告及其摘要。

　　三、通过关于续建哈尔滨机场开发区集中供热热源扩建工程(下称：热源工程)的议案：公司2006年需续建第三台70MW 热水锅炉，工程概算投资1200万元，全部资金由公司自筹。

　　四、听取了《关于重大资产置换进展情况的报告》：截止2006年4月30日资产交割基准日，在建热源工程为5030.44万元，哈尔滨哈投供热有限公司为23625.72万元，总计28656.16万元，实际交易价格为28656.16万元，与评估基准日28664.32万元，相差-8.16万元。