海信电器召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　青岛海信电器(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2006年5月22日16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)拟 以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.1股。非流通股股东共计支付4280.64万股股份。

　　海信集团除将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，还作出如下承诺：

　　1、所持有公司的非流通股在获得流通权后的36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的公司股份不受上述承诺的限制。

　　在前项禁售承诺期期满后24个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售

股票的价格不低于8.91元/股。

　　2、自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起3年内，海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出利润分配不少于公司当年实现的可供股东分配利润的30%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年5月11日至22日上午11:30；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》等相关报刊）和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动。