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中国东方航空股份有限公司(“公司”)第四届董事会第14次普通会议根据公司《董事会议事规则和议事程序》的规定，并经董事长李丰华先生召集，于2005年10月28日在中国东方航空集团公司大楼七楼会议室召开。公司董事11名董事中李丰华、罗朝庚、钟雄、罗祝平
和独立董事胡鸿高、吴百旺、周瑞金、谢荣出席会议，董事曹建雄和董事万明武因故未出席会议，独立董事乐巩南因故未出席会议授权独立董事周瑞金代为表决。
公司监事会主席李文新先生及其他监事、财务总监罗伟德先生和公司相关部门负责人列席会议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。会议由董事长李丰华先生主持，出席会议的董事审议并一致通过了以下决议：
同意由于工作变动，杨旭先生不再担任公司副总经理；根据总经理罗朝庚先生的提名，同意聘任李养民先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
中国东方航空股份有限公司
2005年10月28日
附件：李养民先生简历
李养民先生现任中国东方航空西北公司副总经理、党委常委。李先生1985年7月毕业于中国民航学院航空仪电系飞机仪表专业；1985年7月至1996年10月任西北航空公司飞机维修厂车间副主任、技术室主任、车间支部书记等；1996年10月至2002年6月任西北航空公司飞机维修基地副总经理兼航线部经理；2002年6月至2004年3月任中国东方航空西北公司飞机维修基地总经理；2004年3月至今任中国东方航空西北公司副总经理、党委常委。李先生具有高级工程师资格。（来源：上海证券报）
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