安泰集团股改方案股东沟通协商结果暨调整股改方案

　　山西安泰集团股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年9月19日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。公司对股权分置改革方案进行了调整。

　　对价安排事项保持不变；公司控股股东李安民对其特别承诺事项现修改为：自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后的二十 四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股9.58元(此价格为公司实施2003年度利润分配方案及公积金转增股本方案经过除权除息后的最高价格。该价格复权后为16.34元，是公司股票上市以来的历史最高价)；当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整；但李安民在改革方案实施后增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。

　　修改后的股权分置改革方案在获得相关股东会议批准后，可以按照相关法律、法规、规范性文件的规定实施。

　　根据有关文件的相关规定，公司

股票将于2005年9月29日复牌。

　　《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要等相关资料详见2005年9月28日上海

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