袁隆平农业高科技股份有限公司 第三届董事会第一次(临时)会议决议公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2005年7月11日在长沙经济技术开发区开元路17号开源鑫城大酒店四楼会议室召开了第一次(临时)会议，会议应到董事11人，实到董事11人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由伍跃 时先生主持，经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　　1、全体与会董事以11票同意，0票弃权，0票反对，一致同意选举伍跃时先生为公司第三届董事会董事长。

　　全体与会董事以11票同意，0票弃权，0票反对，一致同意选举袁定江先生为公司第三届董事会副董事长。

　　2、经董事长伍跃时先生提名，全体与会董事以11票同意，0票弃权，0票反对，一致同意聘任颜卫彬先生为公司总裁。

　　3、经董事长伍跃时先生提名，全体与会董事以11票同意，0票弃权，0票反对，一致同意聘任彭光剑先生为公司董事会秘书。

　　4、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，0票弃权，0票反对，一致同意聘任袁定江先生为公司副总裁；

　　经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，0票弃权，0票反对，一致同意聘任廖翠猛先生为公司副总裁；

　　经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，0票弃权，0票反对，一致同意聘任王德纯先生为公司副总裁兼营运总监；

　　经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，0票弃权，0票反对，一致同意聘任郭荣先生为公司财务总监。

　　5、经董事长伍跃时先生提名，全体与会董事以11票同意，0票弃权，0票反对，一致同意聘请袁隆平先生担任公司第三届董事会名誉董事长。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二○○五年七月十二日

　　附：高管人员简历

　　袁定江，男，1968年出生，大学本科，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业。历任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。现任本公司副董事长、副总裁。

　　颜卫彬，男，1966年出生，工学学士，MBA在读，曾任海南三湘进出公司业务员，中国机械设备海南股份有限公司部门经理、驻越南首席代表、副总经理，北京西麦克(CMEC)贸易有限公司总经理，长沙新大新置业有限公司董事、总裁，湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、总裁。

　　彭光剑，男，1962年出生，大学本科，在读MBA，副研究员。历任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长、辐照开发室主任、所长助理、湖南省原子能农业应用研究所副所长。现任湖南农威科技有限责任公司董事长，本公司董事会秘书。

　　廖翠猛，男，1965年出生，硕士研究生，MBA，副研究员。历任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理、湖南农业高新技术开发公司经营部经理、湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理、湖南农平杂交水稻种子公司总经理、国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任，国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、湖南农平杂交水稻种子公司总经理。现任本公司董事、副总裁、湖南隆平高科农平种业有限公司总经理。

　　王德纯，男，1963年出生，博士，副研究员。历任湖南省作物研究所业务室主任、湖南省农科院科管处综合科科长、科管处副处长、湖南省园艺研究所所长、湖南园艺种苗中心总经理、湖南省农学会常务理事。现任本公司董事、副总裁。

　　郭荣：男，1968年出生，硕士学历，藉贯广东潮州，1991年9月至1996年2月任广州海关审计官员。1996年5月至2002年9月历任华为技术深圳总部财务部和香港公司财务总监助理和财务项目，联想集团欧洲QDI(驻荷兰鹿特丹)海外资信控制经理，范梅勒糖果(中国)财务会计经理。2002年10月至2004年6月任珠海创我科技发展有限公司财务总监兼常务副总裁，现任本公司财务总监兼财务负责人。（来源：上海证券报）