天津百利特精电气股份有限公司关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概述

　　本公司曾经与公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)于2003年10月21日签订《资产置换协议》。该《资产置换协议》约定，本公司为使主业更加突出，剥离部分辅业资产，将公司所属工装制造厂、机电设备厂占用的资产897.51万元置换给液压集团。同时，因本公司迁入新址后对产品、工艺进行调整，从液压集团置换入400.77万元的机器设备等资产。双方置换的资产均以2003年9月30日的帐面净值计价。双方置换的资产差额496.74万元由液压集团以现金支付给本公司。

　　上述资产置换事项已经2003年11月25日公司二○○三年临时股东大会批准。

　　相关公告参见2003年10月24日、11月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　　上述资产置换事项于近期开始实施。但由于时间的推移，原划定的置换资产内容及帐面净值发生变化，为此双方于2005年7月8日签订了《资产置换协议之补充协议》。该补充协议约定，以2005年6月30日的帐面净值计价并上浮10%，本公司置换给液压集团的资产的交易价格为1464.29万元，比原协议增加566.78万元。双方置换资产的价差由液压集团以现金支付给本公司。

　　二、关联方介绍

　　液压集团，本公司控股股东(持有公司股份12417.81万股，占公司总股本的70.556%)，法定代表人张耀臣，成立于1995年12月27日，注册资本壹亿玖仟捌佰捌拾陆万元，国有独资有限责任公司，主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务。

　　三、备查文件目录

　　1、公司董事会二届六次会议决议；

　　2、公司独立董事意见书；

　　3、公司二○○三年临时股东大会决议；

　　4、《资产置换协议》及《资产置换协议之补充协议》。

　　5、关联交易公告(编号：2003？11)

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○五年七月十一日（来源：上海证券报）