上海输配电股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海输配电股份有限公司第三届董事会根据董事长黄迪南的提议，于2005年 7月8日在公司会议室召开了第七次临时会议。公司于2005年 7月4日派专人将《会议通知》和相关资料发给全体董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪 南主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会全体成员列席了会议。

　　会议审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。董事会聘任何延庆担任公司董事会秘书。聘期从即日起至2006年6月。(何延庆简历附后)

　　本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上海输配电股份有限公司董事会

　　二00五年七月八日

　　附：何延庆简历

　　何延庆，男，1968年10月出生，中共党员、大学学历、工程师。曾任上海电器成套厂厂长助理、总工程师，上海输配电股份有限公司总经理助理，现为上海输配电股份有限公司副总经理。（来源：上海证券报）