银鸽投资(600069)召开临时股东大会公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年7月7日召开五届三次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：以2005年6月17日公司总股本37160万股为基数，由非流通股股东向方案实施基准日的流通股股东按持股比例共支付总额为5532.80万股公司股票对价(即：流通股股东每持有10股流通股将取得3.8股股票对价)后，公司的所有股份都成为流通股。方案实施后公司总股本仍然为37160万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

　　公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺：

　　1、承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；

　　2、承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；

　　3、承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的18个月内，通过证券市场所减持公司股票的价格不低于4.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。

　　非流通股股东许继集团国际工程有限公司、漯河市经济发展投资总公司及辽阳造纸机械股份有限公司一致承诺：

　　1、承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；

　　2、承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。

　　董事会决定于2005年8月16日下午2：00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月10日-2005年8月16日每天9：30-11：30和13：00-15：00(非交易日除外)，审议以上事项。