上海锦江国际酒店发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2005年6月26日以书面方式发出了关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2005年7月6日下午在锦江小礼堂召开，应到董事15名，实到董事15名，其中委托出席5名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。 会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、关于增资天津锦江之星旅馆有限公司的议案；

　　(详见关联交易公告)。

　　二、关于公司部分董事变动的议案；

　　董事刘宁先生因工作变动原因，请求辞去董事职务。经研究决定，接受刘宁先生辞去董事职务的请求。董事会对刘宁先生在担任董事期间为公司所做的工作表示充分肯定，同时对所作的贡献表示感谢。

　　提请下一次股东大会审议通过。

　　三、关于公司部分高级管理人员职务调整的议案。

　　公司副总裁陈卫民先生由于工作变动，请求辞去本公司副总裁职务。经董事会研究决定，接受陈卫民先生辞去本公司副总裁职务的请求。董事会对陈卫民先生担任副总裁职务期间的工作表示充分肯定，同时对所作的贡献表示感谢。

　　根据首席执行官提名，董事会聘任韩敏先生、卢正刚先生、张兴国先生为公司副总裁，聘期至第四届董事会届满。

　　附：简历

　　韩敏先生，男，1958年3月出生，大学本科，中共党员，高级政工师。曾任上海市青联秘书长，锦江(集团)有限公司投资发展部副经理、经理，锦江国际(集团)有限公司并购部经理。

　　卢正刚先生，男，1958年3月出生，大学本科，中共党员，高级会计师。曾任上海建国宾馆计财部经理、财务总监，上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理。

　　张兴国先生，男，1957年8月出生，硕士，中共党员，高级经济师。曾任内贸部信息中心主任，上海食品集团有限公司副总经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2005年7月8日（来源：上海证券报）