上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：本公司以自有资金出资人民币1000万元增资天津锦江之星旅馆有限公司。

　　2、关联人回避事宜：在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司4名董事在董事会上回避表决。

　　一、关联交易概述

　　本公司于2005年7月7日在上海与上海锦江国际旅馆投资有限公司(以下简称“旅馆投资公司”签署了股东会协议，双方同比例增资，本公司以自有资金出资人民币1000万元增资天津公司。

　　旅馆投资公司系本公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司之控股子公司，本次交易属关联交易。

　　本公司四届二十二次董事会审议通过了关于增资天津锦江之星旅馆有限公司的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司4名董事回避表决，其余董事一致通过。

　　二、关联方介绍

　　旅馆投资公司成立于2004年12月；注册资本：人民币3亿元；住所：上海市浦建路1121号104室；法定代表人：陈文君；企业类型：有限责任公司(国内合资)；主营业务为对旅馆业的投资。截止2005年5月31日，旅馆投资公司帐面总资产为人民币30699万元，帐面净资产为人民币29970万元(未经审计)。

　　三、关联交易标的基本情况

　　天津公司成立于2003年7月；注册资本：人民币2000万元，本公司与旅馆投资公司各占50%股权；住所：天津市塘沽区河北路2-98号；法定代表人：徐祖荣；企业类型：有限责任公司；经营范围：宾(旅)馆投资、经营管理、咨询(不含中介)；宾馆设备批发兼零售。

　　截止2005年5月31日，天津公司帐面总资产为人民币2480万元，帐面净资产为人民币2000万元(未经审计)。

　　四、关联交易的主要内容

　　本公司与旅馆投资公司以同等比例增资，本公司以现金出资人民币1000万元，占增资比例的50%。

　　本公司自股东会决议通过后30天内将增资资金划入天津公司指定的帐户。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　增资天津公司，系该公司在天津地区发展的需要，有利于加快本公司以“锦江之星”为品牌的连锁经济型酒店项目的投入和建设速度。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对此项关联交易事宜进行了认真审议，并一致认为，本次关联交易的决策、表决程序符合《股票上市规则》等法规的要求，不存在损害公司中小股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、股东协议；

　　2、公司四届二十二次董事会决议；

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2005年7月8日（来源：上海证券报）