安泰集团(600408)召开股东大会的公告

　　山西安泰集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月27日召开第四届董事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司前次募集资金使用情况的说明。

　　二、通过公司2005年增发A股的议案：发行数量不超过1亿股。

　　三、通过关于募集资金投资项目可行性的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年4月2日上午9：00召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月2日上午9点至2005年4月2日下午3点。审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。