|
根据2005年2月7日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第三届监事会第十二次会议于2005年2月17日下午4：30在深圳市联合广场A座19楼本公司会议室召开。本次会议由监事会主席王继中先生召集。本次会议应到监事3人，实到3人，监事王继中先生、杨钦华先生、易爱国先生均亲自出席了本次会议。符合本公司章程和《公司监事会工作条例》之规定。
监事会主席王继中先生主持了本次会议，会议逐项审议通过了以下事项(除特别说明外的决议事项均为全体监事投赞成票共3票通过)：
1、 审议通过了2004年度监事会工作报告。
2、 审查通过了公司2004年度财务决算方案及经审计财务报告。
3、 审查通过了2004年度利润分配预案。
4、 审查通过了2004年年度报告。
5、 审查通过了2004年度业绩公告和年报摘要。
6、 审查通过了2005年度财务预算方案。
7、审议通过了关于2005年度监事酬金的议案，并将其提交2004年度股东年会审批批准。建议2005年度本公司监事的酬金方案为：监事不领取监事酬金。公司给予参加相关会议的监事会议津贴，出席会议的津贴标准为每人每次人民币1000元(税后)，列席会议的津贴标准为每人每次人民币500元(税后)。监事领取的津贴将按国家税收政策由本公司代扣代缴个人所得税。
8、审议通过了关于批准监事辞任的议案，同意监事王继中先生向监事会递交的辞职申请，辞职申请于本公司选举新任监事的股东大会召开时生效。
(监事王继中先生放弃表决权)
9、 审议通过了关于选举新任监事的议案，选举陈潮先生为监事候选人(简历附后)。
10、制订了监事会2005年度工作计划。
特此公告。
附：监事候选人简历
陈潮先生，49岁，高级经济师、工程师。陈先生毕业于武汉理工大学，曾任交通部副处长、交通部副部长秘书、交通部属下中通集团工贸公司副总经理，具有二十年公路运输方面的丰富经验。陈先生自本公司成立起一直担任本公司董事长，在2000年1月前还兼任本公司首任总经理。陈先生已于2005年2月向本公司董事会提交辞职申请，辞职申请在本公司选举新任董事的股东大会召开时生效，在该申请生效前，陈先生仍负责主持董事会和本公司发展战略及其它重大事宜。陈先生于1993年4月起任新通产公司总经理至2000年9月改任该公司董事长。从2000年3月起，陈先生担任香港上市深圳国际控股有限公司(0152)副主席及总裁。此外，陈先生还担任香港上市深圳科技控股有限公司(0106)董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、中国南玻(集团)股份有限公司董事长等职。
深圳高速公路股份有限公司监事会
2005年2月18日上海证券报
| 
