申能股份(600642)董监事会决议公告

　　申能股份(资讯 行情 论坛)有限公司于近日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年底总股本268963万股为基数，每10股派2.00元(含税)。该事项尚需经过股东大会审议通过。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过《公司前次募集资金使用情况说明》。?A