中化国际第三届董事会第三次会议决议公告

　　中化国际(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议于2005年1月24日~1月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真审议，会议通过以下决议(同意票超过全体董事半数，决议有效)：

　　同意曹洪权先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务的请求。

　　独立董事已发表尽职意见，同意上述议案。

　　特此公告中化国际(控股)股份有限公司2005年1月27日上海证券报