ST金贵资金占用不还还有违规担保 涉嫌多项隐瞒

ST金贵资金占用不还还有违规担保 涉嫌多项隐瞒
2019年10月10日 08:52 金陵晚报财经

  金陵晚报记者 陶炜

  受实控人多项违规的拖累,ST金贵(维权) (002716)在被“ST”后于本周三开盘跌停,令投资者损失惨重。从目前已经披露的公开信息来看,尽管公司尚未被证监会立案调查,但公司已经明确存在多项重大违规,投资者已经可以开始准备索赔了。

  资金占用不还 还有违规担保

  10月7日晚间,ST金贵发布公告称,因控股股东、实控人占用上市公司资金高达10亿元,且未按照约定日期归还,触发了深交所实施“其他风险警示”的情形,公司被带上“ST”帽子。

  今年8月31日,公司在披露半年报时,披露了控股股东、实控人曹永贵占用公司资金情况。曹永贵占用资金高达10.14亿资金,期间最高达14.42亿元,上述占用资金占公司近期审计资产比例为27.42%。9月7日,公司对深交所关注函进行回复时解释,公司控股股东曹永贵因自身资金周转需求,占用了公司的资金。目前,曹永贵已经成立了相关的工作小组,正在处置个人名下不限于个人拥有矿山资产、房产、应收账款及股权资产,计划在2019年9月30日前向公司偿还所占用的资金。但这个承诺没有做到,导致公司被“ST”。

  另外,上市公司还违规为实控人提供1.6亿元的借款担保。2017年6月13日,公司控股股东、实际控制人、董事长曹永贵控股的郴州市金江房地产开发有限公司向上海汐麟投资管理有限公司借款1.6亿元,上市公司为上述借款提供连带责任保证,占公司2016年经审计净资产的7.62%。2019年1月26日,上市公司在披露的问询函回复公告中称,上述担保事项未履行相应的审议程序和信息披露义务,曹永贵在公司没有召开董事会、股东大会等法定流程的情况下违规私自加盖了公司公章。相关董事会决议未经独立董事签字,仅有曹永贵、许军、张平西、刘承锰四名董事在场并签字,公司内部控制存在重大缺陷。

  资金占用不还与违规担保均属于重大违规,仅从这些已披露的情况来看,凡在2019年10月8日晚间持有ST金贵的投资者均可以将姓名、联系电话、交易记录发送到电子邮箱jzqsp2016@126.com参与由《金陵晚报》“易索赔”频道组织的索赔,并在打赢官司前无需支付任何费用。

  涉嫌多项隐瞒

  除了已经明确认定的违规担保与资金占用,公司还涉嫌多项信披违规。

  今年8月底,有投资者向深交所中小板公司管理部投诉称,金贵银业存在信托计划项目部分在2018年12月31日前发生逾期,未还本金达1.25亿元,但金贵银业未在2018年年报中披露该负债及逾期情况。根据投诉内容显示,金贵银业上述未披露的负债,是中江国际信托发行的“中江国际·金鹤248号金贵银业应收账款投资集合资金信托计划”。该信托计划用于购买郴州市锦荣贸易有限责任公司和郴州市旺祥贸易有限责任公司对金贵银业的应收账款。金贵银业2018年报显示,这两家公司分别是金贵银业的第一大和第三大供应商。其中,金贵银业对旺祥公司的采购额为6.16亿元,对锦荣公司的采购额为5.67亿元。

  随后,深交所在关注函中要求,金贵银业补充说明锦荣公司和旺祥公司是否与公司、控股股东、实际控制人、董监高存在关联关系。同时,要求金贵银业调查并说明控股股东、实际控制人、董监高是否存在利用与锦荣公司、旺祥公司的关联关系构造虚假交易、占用公司资金情况。需要指出的是,锦荣公司与旺祥公司均于2017年变更住所,变更前后上述两家公司住所极为接近。而且,两家公司变更后住所均与湖南东谷云商集团有限公司相关,而东谷云商与上市公司之间存在关联关系。另外天眼查显示,锦荣公司中仅有4人参加社保,旺祥公司从业人员仅为4人,企业的人员规模与其贸易规模并不匹配。

责任编辑:张恒星 SF142

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