克明面业回复关注函 坚称最高回购价低于股价"合理"

克明面业回复关注函 坚称最高回购价低于股价"合理"
2019年07月17日 21:03 新京报

  原标题:克明面业回复关注函,坚称最高回购价低于股价“合理”

  针对新批露的回购公司股份预案,克明面业对深交所关注函作出回复。

  新京报快讯(记者 夏丹)克明面业新披露拟以1亿-2亿元回购公司股份一事,因引来深交所关注函。7月17日,克明面业回复关注函,就短期内再度回购股份、回购资金主要依靠银行贷款、13元/股的最高回购价格低于当前股价等问题作出解答。尽管今日收盘价为13.28元,该议案通过前30个交易日的股票交易均价约为13.73元,但克明面业回复称,13元的最高回购价格与上述13.73元均价“相当”,确定回购价格上限的依据合理、充分。

  两次回购用途不同

  2018年4月,克明面业披露《关于回购公司股份的预案》,称拟使用自有资金回购公司股份注销,回购总金额不超过2亿元。截至今年5月14日,此次回购实施期限届满,但回购总金额为1901.13万元,与原定回购金额上限存在重大差异。

  7月12日,克明面业披露《关于公司回购部分社会公众股份方案的公告》,称拟以自有资金或自筹资金回购公司股份,回购金额不低于1亿元且不超过2亿元,回购价格不超过13元/股。该公告一出,就引来深交所关注函,就前次回购实施结果与计划上限存在重大差异、届满后短期内再度回购股份,回购资金主要依靠银行贷款,13元/股的回购价格低于当前股价等问题进行问询。

  对于前次回购实施结果与计划上限存在重大差异的原因,克明面业回复称,公司在制定前次股份回购方案时,议定的回购单价与当时二级市场价格基本持平,实施过程中也调高了回购单价,但仍由于后续公司股价跌至回购单价以下的时点不多而导致未达到回购资金总额下限(编注:“下限”疑应为“上限”)。

  克明面业解释称,两次回购用途不同,前次是为减少注册资本,而此次回购用途包括股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

  回购价低于股价坚称“合理”

  《回购方案公告》显示,本次回购资金中,公司自有资金比例不低于20%,其余资金来源于银行贷款等其他合法资金。由此深交所要求说明公司筹资进行回购的原因等。克明面业表示,截至6月30日,公司可自由使用的自有资金余额为1.57亿元,使用4000万元(按回购资金上限2亿元、自有资金占比20%计算)自有资金用于本次回购,不会影响公司日常运营。本次回购完成后,公司预计将新增负债0.6亿-1.6亿元,对公司整体负债影响较小。

  同时,《回购方案公告》显示,本次回购价格不超过13元/股。深交所要求说明确定回购价格上限的依据等。克明面业称,公司董事会审议通过《关于公司回购部分社会公众股方案的议案》前6个月,公司股价区间约为11.73元/股至17.85元/股,存在低于本次回购价格上限的情形。同时,公司董事会审议通过该议案前30个交易日的交易均价约为13.73元/股,“与公司本次回购价格上限相当”。克明面业认为,确定回购价格上限的依据合理、充分。

  此外,对于深交所问询的是否存在利用回购股份操纵公司股价,或者向公司董监高、控股股东、实际控制人等进行利益输送的情形,克明面业予以否认。

责任编辑:陈志杰

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