上交所上市公司公告

　　(601601)中国太保：保费收入公告

　　中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2008年1月1日至11月30日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币626亿元、258亿元。

　　上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。

　　(600097)华立科技：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江华立科技股份有限公司于2008年12月15日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　二、通过关于调整公司董、监事会部分董、监事的议案。

　　三、通过关于提请公司股东大会授权公司董事会办理增加公司注册资本、变更公司名称及经营范围事项的议案：其中，本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将增加至人民币202597901元；重组完成后，公司名称拟变更为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司”；公司经营范围拟作相应变更。

　　四、通过关于改聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。

　　(600536)中国软件：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中国软件与技术服务股份有限公司于2008年12月12日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)非公开发行股票方案的议案：中国电子拟以现金不超过人民币4亿元认购本次非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量为64382795股，发行价格为6.21元/股。双方已于2008年12月12日签署了《股份认购协议》。

　　二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。

　　三、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。

　　四、通过关于提请股东大会非关联股东同意中国电子免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

　　董事会决定于2008年12月31日14:00召开2008年第六次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738536”；投票简称为“中软投票”。

　　(600020)中原高速：郑石高速车辆通行费收费权质押公告

　　根据河南中原高速公路股份有限公司二届二十三次董事会相关决议，鉴于公司投资建设的郑州至石人山高速公路(简称：郑石高速)已建成通车，公司于2008年12月12日与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行组成的银团(下称：银团)签订了结构化融资项目银团贷款(贷款合同已于2006年11月签订)公路收费权质押合同，以郑石高速车辆通行费收费权作为上述贷款合同中郑石高速项目贷款的质押担保。

　　(600373)鑫新股份：关联交易公告

　　根据相关规定，江西鑫新实业股份有限公司董事会重新审议了与实际控制人江西博能实业集团有限公司(下称：博能集团)之间的日常经营相关的关联交易：公司与博能集团签订《原材料供应合同》(草案)，公司向博能集团采购生产经营用铜材，自协议签署之日起每年交易金额不超过8000万元。该协议经公司股东大会审议通过后，自协议签署之日起三年内有效。

　　(600180)*ST九发：管理人公布重大事项公告

　　经山东九发食用菌股份有限公司管理人申请，烟台市中级人民法院(下称：烟台中院)于2008年12月9日出具了有关民事裁定书，裁定批准《公司重整计划》，终止公司重整程序。

　　根据烟台中院于2008年12月10日出具的有关民事裁定书，公司已接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》，烟台中院已轮候冻结《公司重整计划》中九发集团让渡的7500万股公司限售流通股；冻结其他股东按30%比例让渡其持有的公司股票，其中冻结31127户共计43212582股，轮候冻结2户共计32885股。上述冻结起始日均为2008年12月10日，冻结期限均为一年(其中轮候冻结期限自转为正式冻结之日起计算)。相关冻结手续已办理完毕。

　　烟台中院已于2008年12月15日将上述冻结的公司限售流通股和无限售流通股(轮候冻结除外)划转至公司管理人名下。

　　(600885)力诺太阳：公告

　　2008年12月15日，《中国经营报》刊登了题为《力诺太阳增发拖延背后实际控制人去向不明》的文章，文中提及武汉力诺太阳能集团股份有限公司实际控制人高元坤去向的多种说法等问题。

　　就上述报道，公司已向控股股东发函问询，并将按照其回复情况及时公告。公司股票于2008年12月15日临时停牌，直至按有关规定披露相关情况后复牌。

　　(601088)中国神华：2008年11月份主要运营数据公告

　　中国神华能源股份有限公司现将2008年11月份主要运营数据公告如下：

　　单位：百万吨

　　2008年11月份2007年11月份

　　商品煤产量15.713.2

　　煤炭销售量18.219.2

　　其中：出口量2.22.2

　　自有铁路运输周转量(十亿吨公里)9.79.7

　　港口下水煤量11.711.6

　　其中：黄骅港4.97.2

　　神华天津煤码头2.71.6

　　总发电量(亿千瓦时)68.365.7

　　总售电量(亿千瓦时)63.361.1

　　注：由于2007年公司没有按月度公布自有铁路煤炭运输周转量，因此本次公告2007年月度自有铁路煤炭运输周转量使用2007年月度平均数。

　　上述数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。

　　(600668)尖峰集团：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司于2008年12月15日以通信方式召开七届三次董事会，会议审议通过公司将控股93.91%的子公司浙江尖峰水泥有限公司(下称：尖峰水泥)下属的金华市水泥厂(于2006年实施关停后处于闲置状态；现根据金华市政府有关文件精神，将在其原址恢复重修智者寺)整体资产出售给金华双龙风景旅游区管理委员会(下称：金华管委会)的议案：尖峰水泥于同日与金华管委会签署了《资产整体转让协议》及《补充协议》，以基准日2008年5月31日标的资产评估值6101.73万元为基础，综合考虑金华市水泥厂资产现状(其中有133亩土地存在以租代征的问题)，最终确定转让价格为人民币5135.42万元。

　　董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600985)雷鸣科化：会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600166)福田汽车：2008年11月份各产品销售数据快报

　　北汽福田汽车股份有限公司2008年11月份各产品销售数据快报如下：

　　单位：辆

　　2008年11月份2008年1-11月份累计

　　中重卡(含非完整车辆)206057966

　　轻卡(含微卡)18215313606

　　轻客89712668

　　大中客(含非完整车辆)1502256

　　其他(SUV、蒙派克、迷迪)1863433

　　合计21508389929

　　注：本表为销售快报数据，最终数据以2008年年报数据为准。

　　(600748)上实发展：上海海锦股权挂牌出售应价情况及股权转让公告

　　根据上海实业发展股份有限公司四届二十二次董事会决议，公司于2008年11月12日将持有的合资公司上海海锦房地产有限公司[注册资本人民币17000万元，公司及富加发展有限公司(下称：富加公司)原持有其51%、49%的股份，公司已于2008年9月通过公开挂牌方式转让其中19%股权予富加公司，简称：上海海锦]32%的股权在上海联合产权交易所(下称：产交所)以不低于9843.88万元的价格公开挂牌竞价出售，于2008年12月11日挂牌公告期满，富加公司以最高应价人民币9843.88万元竞得上述股权。公司已于2008年12月15日与富加公司签订相关《股权转让协议》。本次转让将在产交所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。

　　(600051)宁波联合：临时股东大会决议公告

　　宁波联合集团股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意增加公司2008年度对子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司的担保额度8500万元人民币。

　　截止2008年12月12日，公司及控股子公司对外担保的总额为31532万元，公司对控股子公司提供担保的总额为30500万元。

　　(600525)长园集团：临时股东大会决议公告

　　深圳市长园集团股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改公司章程的议案。

　　二、续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　(600665)天地源：成立房地产公司公告

　　根据天地源股份有限公司五届二十九次董事会决议，董事会决定以现金(自筹资金)出资20000万元人民币成立全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司(简称：房地产公司)，投资期限20年。上述投资已于2008年12月12日经深圳市工商行政管理局核准登记。

　　(122012,600048)保利地产：近期获得房地产项目公告

　　保利房地产(集团)股份有限公司现将全资子公司、控股子公司近期获得的房地产项目公告如下：

　　公司全资子公司上海保利建霖房地产有限公司通过挂牌方式取得位于上海市宝山区顾村镇陈富路居住地块(用地性质为住宅用地)，成交总价为130000万元，项目出让用地面积为24.17961万平方米，其中A-1地块为15.65995万平方米，A-2地块为8.51966万平方米，容积率分别为不大于1.6和不大于1.8。本项目拟进行合作开发。

　　公司控股子公司保利(重庆)投资实业有限公司及成都市新都区保利投资有限公司分别通过挂牌方式取得位于重庆市沙坪坝组团F分区F20-4/02号宗地及成都市新都区三河街道松柏、碑石堰村的XG-0810、XG-0811、XG-0812地块，成交价分别为12446万元及37500万元，项目出让用地面积分别为29190平方米(地上建筑面积不大于167956平方米)、300亩(合20万平方米，容积率不大于2.4)，用地性质分别为二类居住兼容商业用地、二类住宅用地。

　　(600299)蓝星新材：临时股东大会决议公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议同意聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构。

　　(600418)江淮汽车：会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽江淮汽车股份有限公司于近日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600255)鑫科材料：召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2008年12月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案。

　　(600983)合肥三洋：会计师事务所迁址并更名公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600962)国投中鲁：签署投资意向书公告

　　根据国投中鲁果汁股份有限公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局(下称：经贸局)签署的“公司在乳山市投资项目意向书”，公司拟在山东省乳山市建设果蔬汁生产加工项目，项目总投资为人民币一亿元。经贸局承诺对该项目给予相应的配套服务，并在税收等方面实施优惠政策。具体投资数额、时间、方式及实施等以公司董事会、股东大会决议及相关政府部门的批准文件为准。

　　(600584)长电科技：被认定为高新技术企业公告

　　根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的有关文件，认定江苏长电科技股份有限公司为2008年第二批高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，公司所得税将减按15%的税率征收(目前公司所得税按25%计缴)。

　　(600375)星马汽车：会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽星马汽车股份有限公司于近日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600520)三佳科技：会计师事务所迁址并更名公告

　　铜陵三佳科技股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600189)吉林森工：有限售条件的流通股上市流通公告

　　吉林森林工业股份有限公司本次有限售条件的流通股126960000股将于2008年12月19日起上市流通。

　　(600677)航天通信：关于控股子公司签订拆迁安置补偿协议公告

　　根据宁波镇海区人民政府相关文件的有关要求，航天通信控股集团股份有限公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司(公司目前持股50.5%，下称：宁波中鑫；近日公司直接和间接持股100%的上海银湖投资管理有限公司参与竞买宁波中鑫18.5%股权，并于2008年12月10日获上海联合产权交易所出具的上述产权交易确认凭证，待有关股权转让手续办理完成后，届时公司将直接和间接持有宁波中鑫69%股权)于2008年12月12日与宁波镇海区骆驼街道房屋拆迁事务所签订《非住宅拆迁安置补偿协议》：宁波中鑫涉及拆迁房屋建筑面积为26639.82平方米，涉及搬迁土地面积为44908平方米(约为67.35亩)。本次拆迁安置拟采取同级别等面积置换的方式进行；宁波中鑫必须在2009年6月30日前腾空并搬迁完毕；此次拆迁安置共计补偿款项54297409元。

　　(600535)天士力：临时股东大会决议公告

　　天津天士力制药股份有限公司于2008年12月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举产生公司第四届董事会董事及独立董事。

　　二、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。

　　(600355)精伦电子：董事会决议公告

　　精伦电子股份有限公司于2008年12月12日以专人送达和通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意解散公司持股80%的上海精伦通信技术有限公司(注册资本人民币5000万元整，目前业务需求日趋萎缩)。

　　二、同意修订《公司信息披露管理制度》。

　　(600552)方兴科技：董事会决议及关联交易公告

　　安徽方兴科技股份有限公司于2008年12月15日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司于同日与控股股东安徽华光玻璃集团有限公司(下称：华光集团)签署《资产出售协议书》，公司将拥有的石英砂原料基地闲置房产等固定资产(长期闲置，且座落在华光集团所属地面)出售给华光集团，交易双方同意以基准日2008年11月30日标的资产的评估值1653.7万元作为本次出售价格。

　　上述交易构成关联交易。

　　(600679,900916)金山开发：重大事项进展公告

　　根据金山开发建设股份有限公司2007年年度股东大会决议，公司以国有资产产权交易的方式及程序在上海联合产权交易所(下称：产交所)通过二次挂牌公开征集公司持有的合资公司华德塑料制品有限公司47.29%股权受让人。截止2008年12月12日，经产交所审核确认，宁波均胜投资集团有限公司为标的股权转让受让方，并核准本次协议转让的相关交易合同，办理股权转让交割手续。本次股权转让以2007年12月31日为交易基准日，转让价格为10642.35万元，溢价22.39%。本次股权转让尚需报请政府主管部门的批准。

　　(600605)汇通能源：重大资产出售实施情况公告

　　2008年12月12日，上海汇通能源股份有限公司向连云港至高市政工程有限公司出售上海南常置业有限公司100%股权(简称：重大资产出售)所涉及的股权过户手续已全部办理完毕，具体实施情况详见2008年12月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司重大资产出售之实施情况报告书》。

　　(600790)轻纺城：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年12月13日召开五届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司部分董事的议案。

　　二、通过关于任免公司部分经营层人员的议案。

　　三、通过延期执行公司2008年第二次临时股东大会通过的关于全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司(原名：浙江中轻控股集团有限公司)部分资产出售给浙江精工科技股份有限公司全资子公司浙江精功新能源有限公司(下称：精功能源)的议案，该议案将在2009年12月31日前按法定程序重新审议。

　　四、同意金建顺因工作岗位变动而辞去公司总经理职务。

　　董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600312)平高电气：董事会临时会议决议公告

　　河南平高电气股份有限公司于2008年12月15日以通讯方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理期限为一年，总金额为人民币伍亿伍仟万元整最高余额内的所有借款业务、信用证业务、保函业务、承兑汇票业务、票据贴现业务等。

　　二、同意公司向交通银行股份有限公司郑州分行申请重新办理总金额为人民币壹亿捌仟万元整的一年期综合授信业务。

　　三、同意公司拟与许继电气股份有限公司(下称：许继电气)继续签订《互保协议》，互保金额为人民币壹亿陆仟万元整，期限为一年(自本次会议通过之日起计算)。

　　四、同意公司拟为河南银鸽实业投资股份有限公司(下称：银鸽投资)在上海浦东发展银行郑州分行申请办理最高余额为人民币贰仟捌佰万元整的一年期综合授信业务提供连带责任担保，期限为自银鸽投资贷款办理日起一年。

　　上述担保生效后，公司(含子公司)实际担保总额为3.6亿元(其中为许继电气提供了2.57亿元的担保业务)，无逾期担保。

　　(600522)中天科技：重大项目中标情况公告

　　江苏中天科技股份有限公司于2008年12月12日接到国家电网公司通知，在国家电网公司第八批集中规模招标采购向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程和锦屏-苏南±800kV特高压直流输电工程导、地线和大跨越钢管塔招标中，公司分别获得相关产品货值为7229.94万元、12416.05万元，合计产品总货值为19645.99万元的订单。

　　(600198)ST大唐：董事会决议公告

　　大唐电信科技股份有限公司于2008年12月9日至13日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司2008年部分关联交易的议案。

　　二、通过《公司资产核销管理办法》。

　　(601999)出版传媒：有限售条件的流通股上市公告

　　辽宁出版传媒股份有限公司在首次公开发行前已发行的有限售条件的流通股中，发起人股东辽宁电视台广告传播中心持有的有限售条件流通股800万股锁定期将满，将于2008年12月22日起上市流通。

　　(600003)ST东北高：董事会临时会议决议公告

　　东北高速公路股份有限公司于2008年12月13日召开第三届董事会2008年第八次临时会议，会议审议决定购置公司办公楼，房屋建筑面积为8720平方米，土地使用权面积15609平方米，总价格为2700万元。

　　(600800)SST磁卡：关于召开股改相关股东会议的第一次提示性公告

　　根据有关规定，天津环球磁卡股份有限公司董事会现发布本次召开股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第一次提示性公告如下：

　　董事会决定于2008年12月29日上午9:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年12月25日-29日期间每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738800”；投票简称为“磁卡投票”。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2008年12月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股A股股东；征集时间自2008年12月20日-22日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在指定媒体上发布公告的方式公开进行。

　　(600255)鑫科材料：会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年12月15日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600551)时代出版：会计师事务所迁址并更名公告

　　时代出版传媒股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600470)六国化工：会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽六国化工股份有限公司近日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”(下称：华普天健)。为此，公司2008年报审计机构相应变更为华普天健。

　　(600216)浙江医药：第一大股东股权质押公告

　　浙江医药股份有限公司现接第一大股东新昌县昌欣投资发展有限公司(下称：昌欣投资)通知，昌欣投资将持有的公司股份500万股、650万股、650万股(合计1800万股)限售流通股质押给公司第二大股东国投高科技投资有限公司(下称：国投高科)，分别作为国投高科为公司向中国建设银行股份有限公司杭州之江支行借款3000万元、4000万元、4000万元(总额为11000万元)提供保证担保的反担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押手续，质押时间为一年。

　　截止2008年12月15日，昌欣投资累计质押公司股数为4800万股，均为限售流通股。

　　(600458)时代新材：重大项目中标公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年12月12日收到京沪高速铁路股份有限公司发出的中标通知书，公司被确定为“新建京沪高速铁路土建工程桥梁支座采购第C02包件和第C08包件”项目中标人。上述两项目的中标金额分别为109600325元、21093797元，合计130694122元。公司将在规定的日期内办理签订合同等有关事项。

　　(600687)华盛达：临时股东大会决议公告

　　浙江华盛达实业集团股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过关于改聘会计师事务所的议案。

　　二、否决关于公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江华之杰塑料建材有限公司向银行融资不超过8500万元提供抵押担保的议案。

　　三、通过关于公司出售浙江华盛达电子科技有限公司60%股权的议案。

　　(600580)卧龙电气：其及控股子公司被认定为高新技术企业公告

　　卧龙电气集团股份有限公司及控股子公司绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司(下称：欧力卧龙)近日获悉，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的有关通知指示，公司及欧力卧龙被认定为2008年第二批高新技术企业，认定有效期3年。

　　根据相关规定，公司及欧力卧龙自获得该认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的优惠，即按15%的比例征收。

　　(600064)南京高科：临时股东大会决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修订公司章程的议案。

　　二、通过关于为控股子公司南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。

　　(600348)国阳新能：关于调整信息披露报纸公告的更正公告

　　山西国阳新能股份有限公司于2008年12月13日发布的关于调整信息披露报纸的公告内容有误，现更正为“将公司信息披露报纸由原来的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》调整为《中国证券报》和《上海证券报》”。

　　(600594)益佰制药：临时股东大会决议公告

　　贵州益佰制药股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出以下决议：

　　一、未通过关于修改公司章程的议案。

　　二、通过公司防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度。

　　(600535)天士力：董事会决议公告

　　天津天士力制药股份有限公司于2008年12月13日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举闫希军为公司第四届董事会董事长。

　　二、续聘李文为公司总经理、刘俊峰为公司董事会秘书、赵颖为公司证券事务代表。

　　(600004)白云机场：有限售条件的流通股上市公告

　　广州白云国际机场股份有限公司本次有限售条件的流通股503040000股将于2008年12月22日起上市流通。

　　(600370)三房巷：聘请的会计师事务所更名公告

　　江苏三房巷实业股份有限公司近日收到其聘请的会计师事务所“江苏公证会计师事务所有限公司(下称：江苏公证)”更名通知，江苏公证吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，更名为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”。

　　(600689,900922)上海三毛：受让房地产公告

　　上海三毛企业(集团)有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开第六届董事会2008年第九次会议，会议审议通过公司(乙方)与上海市毛麻纺织科学技术研究所、上海市纺织科学研究院(合称：甲方)签署的《房地产转让协议书》，乙方受让甲方持有的上海市斜土路781-783号独幢七层办公楼[实际建筑面积2130.57平方米(比房地产权证面积增加186.84平方米)及相应的占地面积452平方米]。以评估基准日2008年3月31日该等房产的评估价值1946.65万元为依据，按每平方米建筑面积人民币10015元的单价实施转让，转让总价为2133.766万元。鉴于该房地产50%的权利实际已归乙方所有(尚未办理权证分割等登记手续)，故双方约定，此次转让的实际价款，按实际转让面积(即转让标的总面积的50%)确定，即实际转让价格为1066.88万元。

　　(600575)芜湖港：召开2008年第三次临时股东大会的二次通知

　　芜湖港储运股份有限公司董事会决定于2008年12月18日10:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于变更募集资金投向的议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738575”；投票简称为“芜港投票”。

　　(600260)凯乐科技：有限售条件的流通股上市公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司本次有限售条件的流通股41914577股将于2008年12月22日起上市流通。

　　(600728)SST新太：股改进展的风险提示公告

　　目前，新太科技股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限，但非流通股股东尚未提出明确的股改方案；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。

　　公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

　　(600844,900921)丹化科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　丹化化工科技股份有限公司于2008年12月15日召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：其中，调整后本次非公开发行股票数量不超过1亿股(含1亿股)，发行价格不低于12.07元/股。

　　董事会决定于2008年12月31日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738844”(A股)、“938921”(B股)，投票简称均为“丹科投票”。

　　(126003,580012,600096)云天化：重大资产重组进展公告

　　云南云天化股份有限公司就2008年11月8日公告的重大资产重组暨关联交易事项，已于2008年11月9日分别与云天化集团有限责任公司签署了《股份认购暨资产收购协议》、与云南盐化股份有限公司(下称：云南盐化)及云南马龙产业集团股份有限公司(下称：马龙产业)等11家被合并公司签署了有关换股吸收合并协议。目前，公司相关审计、评估和盈利预测等工作正在进行中，就本次重大资产重组的相关事项与交易对方也正在磋商过程中。

　　根据相关规定，如果公司、马龙产业和云南盐化三家上市公司在首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出召开股东大会通知，则三家上市公司将重新召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并以新的董事会决议公告日作为定价基准日，重新计算有关换股价格、换股比例、现金选择权价格和发行股份价格。

　　公司本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，存在无法实施的风险。

　　(600218)全柴动力：会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽全柴动力股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600063)皖维高新：会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年12月13日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600796)钱江生化：获得高新技术企业认定公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司日前接上级有关部门通知，浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局于2008年12月11日联合发文，公司已被认定为2008年第二批高新技术企业，认定有效期3年。根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)，企业所得税享受10%的优惠，即由原来的25%降至15%的比例征收。

　　(600577)精达股份：会计师事务所迁址并更名公告

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司于近日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，并更名为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600577)精达股份：第二大股东持有的公司股份解除冻结公告

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司于近日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，福建省福州市中级人民法院以有关《协助执行通知书》通知登记公司解除公司第二大股东精达集团所持有的公司限售流通股30466800股、无限售流通股23328000股以及冻结期间通过登记公司派发的送股、转增股、现金红利的冻结。

　　根据登记公司有关《司法划转通知》，精达集团持有公司的全部股份已于2008年12月11日被解除冻结。

　　(600379)宝光股份：会计师事务所更名公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年12月15日收到聘请的会计师事务所“江苏公证会计师事务所有限公司”更名通知，其吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，即日起更名为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”(下称：公证天业)。至此，公司2008年度审计机构相应变更为公证天业。

　　(600673)东阳光铝：临时股东大会决议公告

　　广东东阳光铝业股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第六次临时股东大会，会议审议通过授权经理层全权处置公司所持海通证券股份的议案。

　　(600478)科力远：股东股权质押公告

　　湖南科力远新能源股份有限公司于2008年12月12日接第一大股东湖南科力远高技术控股有限公司(持有公司限售流通股64689593股，占公司总股本的22.60%)有关通知，该公司将其所持有的公司限售流通股20000000股(占公司总股本的6.99%)质押给江阴顺元投资发展有限公司。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续，质押期限为2008年12月11日至2009年6月10日。

　　(600720)祁连山：召开2008年第三次临时股东大会第二次通知

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2008年12月19日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738720”，投票简称为“祁连投票”。

　　(122012,600048)保利地产：2008年11月份销售情况简报

　　保利房地产(集团)股份有限公司2008年11月份实现销售面积24.08万平方米，实现销售认购金额20.06亿元；公司2008年1-11月实现销售面积234.55万平方米(同比增长27.97%)；实现销售认购金额187.41亿元(同比增长21.02%)。

　　由于销售过程中存在各种不确定性，该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　(600704)中大股份：关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告

　　由于浙江中大集团股份有限公司本次向浙江省物产集团公司(下称：物产集团)发行股份购买资产中，涉及拟购买资产即浙江物产元通机电(集团)有限公司的全资子公司-浙江元通机电发展有限公司的相关程序中资产剥离工作仍在进行中，年内完成尚有一定的困难，故公司与物产集团进行相关资产的交割工作目前尚未实施完毕。

　　(601999)出版传媒：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　辽宁出版传媒股份有限公司于2008年12月15日以通讯表决方式召开一届十三次董事会，会议审议通过关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案：同意将公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”(更名后公司股票简称和代码不变)，并相应修改《公司章程》。

　　董事会决定于2009年1月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(01766,601766)中国南车：关于媒体报道的说明公告

　　2008年12月13日，华夏时报刊载了《南车株洲厂停产待工属实复产暂无时间表》的报道。就涉及到的内容，中国南车股份有限公司予以说明如下：

　　关于南车株洲电力机车有限公司(公司电力机车和城轨地铁车辆生产的下属企业，下称：株机公司)停产情况：株机公司业务模式主要是以销定产的模式。出现前后订单首尾交货衔接的生产空档，属行业正常情况。株机公司与铁道部签订的六轴大功率电力机车订单正在按计划进行，首台机车按合同约定需于明年春节前后下线并逐步开始批量生产，届时将会恢复正常生产。目前，地铁车辆生产根据订单情况仍照常抓紧在进行。

　　关于40台八轴大功率电力机车订单取消的传闻：按照行业惯例，株机公司根据客户口头约定先行组织部分八轴大功率电力机车的投料生产，相关合同和交货具体计划正在洽谈中。

　　公司未授权任何人员接受过《华夏时报》的采访。

　　公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

　　(600462)ST石岘：重大诉讼事项进展公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司于2008年12月15日收到浙江省温州市中级人民法院(下称：温州中院)有关民事裁定书，就原告上海浦东发展银行温州分行诉公司及被告邵武中竹纸业有限责任公司、倪日涛借款合同纠纷一案，温州中院作出裁定：原告于2008年11月4日以双方当事人已经自行达成和解协议为由向温州中院提出撤诉申请，温州中院准许原告撤回起诉。

　　(600003)ST东北高：临时股东大会决议公告

　　东北高速公路股份有限公司于2008年12月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于哈大高速公路大修、改造工程的议案。

　　(600003)ST东北高：诉讼事项进展情况公告

　　东北高速公路股份有限公司日前收到吉林省高级人民法院民事调解书[(2008)吉民三终字第186号]，经调解，双方当事人自愿达成如下协议：公司于2008年12月底前、2010年12月底前、2014年底前分别向吉林省高速公路集团有限公司(下称：集团公司)偿还欠款人民币5000万元、5000万元、1.225亿元，合计2.225亿元；一审案件受理费116.68万元、财产保全费5000元，由集团公司负担；二审案件受理费116.68万元，减半收取58.38万元，由公司负担。

　　据此，公司于2008年7月15日起被冻结的资金账户将立即解冻。

　　(600770)综艺股份：临时股东大会决议公告

　　江苏综艺股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过关于以公司所持有的南通综艺时装有限公司、南通利盈通时装有限公司以及南通国茂家纺有限公司各75%的股权与南通综艺投资有限公司持有的南通市天辰文化发展有限公司70%的股权进行置换的议案。

　　二、通过关于修改公司《章程》的议案。

　　(600639,900911)浦东金桥：临时股东大会决议公告

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过12亿元人民币(可按比例向原A股股东优先配售)，即不超过1200万张债券，按面值人民币100元/张发行；债券期限为6年(自发行之日起计算)；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；认股权证的存续期为24个月(自权证上市之日起计算)；行权比例不低于1:1。上述发行由公司控股股东提供担保。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　二、通过关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。

　　三、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性分析的议案。

　　四、通过本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的议案。

　　五、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

　　六、通过关于更换监事的议案。

　　(600890)ST中房：重大诉讼进展公告

　　中房置业股份有限公司于近日收到上海市第二中级人民法院有关民事判决书，关于公司于2004年10月18日控告武汉证券有限责任公司(下称：武汉证券)及其上海新港路营业部(下称：新港路营业部)在未经公司授权的情况下，擅自处置公司的财产9750万元国债一案，判决如下：新港路营业部应于本判决生效之日起十日内向公司赔偿人民币96783000元、赔偿02国债(3)期自2004年4月20日起至2008年1月8日止的国债利息(按该期国债利率计付)；如新港路营业部届期未履行上述判决义务，武汉证券对新港路营业部不能履行部分承担补充赔偿责任。本案案件受理费人民币522093元、财产保全费人民币512603元、鉴定费人民币2000元，均由新港路营业部、武汉证券共同负担。对公司其他诉讼请示不予支持。

　　另据悉，湖北省武汉市中级人民法院于2008年1月8日宣告武汉证券破产还债，并指定武汉证券行政清算组为武汉证券破产财产管理人，代表企业参加诉讼活动。中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2005年8月5日收市后委托广发证券股份有限公司托管武汉证券经纪业务及其所属与其代为托管的证券营业部(包括新港营业部)，截止2008年11月5日，该营业部尚未被中国证监会关闭。

　　(600657)ST天桥：董事会临时会议决议公告

　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2008年12月14日以现场和传真方式召开七届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、确认及同意信达投资有限公司(下称：信达投资)调减认购公司本次非公开发行新增股份数量：因客观原因，公司本次重大资产重组拟购买资产中的相关金融资产，在评估基准日2008年4月30日至11月30日期间发生138370354.90元减值。公司于2008年12月10日收到信达投资相关征询通知，上述减值均由信达投资承担，其认购的公司非公开发行的新增股份数量由791948783股相应调减为768887057股，其他发行方案内容(不包括公司本次重大资产重组拟非公开发行的新增股份总额)不变。

　　二、同意公司本次非公开发行的股份数量由1050287232股调减为1027225506股(以中国证监会最终核准的发行数量为准)。

　　三、同意公司拟与信达投资签署《股份认购协议之补充协议》。

　　(600397)安源股份：股票交易异常波动公告

　　安源实业股份有限公司股票于2008年11月13日、12月12日及15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　鉴于公司无法在短期内确定重大资产重组方案的主要内容，在2008年12月14日前不具备召开董事会审议重大资产重组事项及披露重组预案的条件，公司股票于2008年12月12日复牌恢复交易。公司将在条件具备时按照中国证监会有关规定召开董事会审议资产重组及定向发行方案。

　　除上述情况外，经向公司管理层、第一大股东丰城矿务局、实际控制人江西省煤炭集团公司咨询，公司无应披露而未披露的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情形。

　　董事会声明：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意风险。

　　(600373)鑫新股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江西鑫新实业股份有限公司于2008年12月15日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修订《公司章程》部分条款的预案。

　　二、通过公司董、监事会换届选举的预案。

　　三、通过改聘广东恒信德律会计师事务所有限公司(为公司原聘请的会计师事务所)与深圳大华天诚会计师事务所重组合并后的广东大华德律会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

　　四、通过公司与江西博能实业集团有限公司签订《原材料供应合同》的预案。

　　董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

　　(600295,900936)鄂尔多斯：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月15日以通讯表决方式召开2008年第十八次董事会，会议审议通过关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及轻重缓急排序的议案。

　　董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第六次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600295,900936)鄂尔多斯：大股东提出临时提案公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接大股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出的临时提案：要求公司为下属控股子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司在华夏银行北京德外支行申请的7000万元人民币授信额度提供连带责任担保，期限为12个月。该议案需提交2008年第五次临时股东大会审议。

　　公司及其控股子公司目前对外担保总额为237100万元，公司连续12个月内对外担保总计为159000万元。

　　(600180)*ST九发：管理人公布风险提示公告

　　根据烟台市中级人民法院批准的《山东九发食用菌股份有限公司重整计划》，公司的财务状况已发生重大变化，现公司管理人正对公司的2008年度盈亏状况重新进行核实，待相关情况基本确定后，公司将及时公告并复牌。

　　根据有关规定，若2008年公司连续亏损，上海证券交易所将在公司2008年年度报告披露之日起对公司股票实施停牌，公司存在暂停上市风险。如公司2009年年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。

　　提请广大投资者注意投资风险。

　　(600198)ST大唐：调整2008年部分日常关联交易公告

　　经大唐电信科技股份有限公司四届二十五次董事会批准，公司决定调整2008年与电信科学技术第十研究所(公司第二大股东，同时为公司第一大股东的全资子公司，下称：研究所)及大唐移动通信设备有限公司(其与公司属同一实际控制人控制，下称：大唐移动)有关日常关联交易，现将相关情况公告如下：

　　公司向研究所销售商品、提供劳务，预计2008年度交易金额由150万元调整为2300万元；公司新增向大唐移动提供代理、采购商品两项交易，预计2008年度交易金额分别为6万元、500万元。

　　(00670,600115)东方航空：召开2009年第一次临时股东大会通知

　　中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月3日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于调整公司董事会部分董事的议案。

　　(600792)*ST马龙：重大资产重组进展公告

　　就云南云天化股份有限公司(下称：云天化)于2008年11月8日公告的重大资产重组暨关联交易事项，云南马龙产业集团股份有限公司(下称：公司)及其控股子公司昆明马龙化工有限公司已于2008年11月9日与云天化签署了相关换股吸收合并协议。据了解，目前云天化的相关审计、评估和盈利预测等工作正在进行中，云天化就本次重大资产重组事项与交易对方正在磋商过程中。

　　根据相关规定，如果公司、云天化和云南盐化股份有限公司三家上市公司在首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出召开股东大会通知，则三家上市公司将重新召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并以新的董事会决议公告日作为定价基准日，重新计算有关换股价格、换股比例、现金选择权价格和发行股份价格。

　　云天化本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，存在无法实施的风险。

　　(600633)白猫股份：澄清公告

　　上海白猫股份有限公司注意到《华夏时报》2008年12月13日刊登的《内部人质疑重组可行性证实新湖系资本版图涵盖白猫》一文指公司属新湖系。经发征询函，公司第一控股股东新洲集团有限公司(下称：新洲集团)回函如下：其与新湖有房地产项目上的合作，但不存在新湖系为新洲集团实质控制人问题，新洲集团与新湖系也不存在相互股权投资关系。

　　公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准。

　　(600501)航天晨光：临时股东大会决议公告

　　航天晨光股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意陈加武辞去公司董事职务，选举王厚勇为公司董事。

　　二、同意吴德永辞去公司监事职务，选举孙兰克为公司监事。

　　(600501)航天晨光：公布董监事会决议公告

　　航天晨光股份有限公司于2008年12月15日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司收购沈阳弹性元件厂(注册资本574万元，已停产，下称：元件厂)整体产权，包括元件厂持有的沈阳弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司(注册资本302万美元，下称：弗泰公司)50%股份及原元件厂部分剩余资产(房屋、车库等)。元件厂审计后净资产评估值为2280.73万元，经与沈阳国资委磋商，最终确定收购价格为1686万元。收购完成后，公司拟对弗泰公司增资1300万元进行技术改造，增资完成后公司将持有弗泰公司65%的股权。

　　二、同意公司将2008年度银行借款规模调整为82100万元。

　　三、选举孙兰克担任公司监事会主席职务。

　　(600678)四川金顶：收购企业完成工商变更公告

　　根据四川金顶(集团)股份有限公司与仁寿县人民特种水泥有限公司(下称：人民水泥)原股东签订的《股权转让合同》和公司2008年第一次临时股东大会决议，人民水泥现已完成工商变更登记手续，其注册资本和实收资本均为壹亿壹仟捌佰万元人民币，公司持有100%权益，营业期限自1999年3月10日至永久。

　　(600149)华夏建通：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

　　华夏建通科技开发股份有限公司于2008年12月12日召开五届二十次董事会临时会议，会议审议通过关于资产置换的议案：公司同日与海南中谊国际经济技术合作有限公司(为公司控股股东，下称：海南中谊)及其实际控制人赵志军(为公司实际控制人)控股的天地控股有限公司(下称：天地控股)之全资子公司北京卓越房地产开发有限公司(下称：卓越房产)、控股55%的子公司北京天地嘉利房地产开发有限公司(下称：天地嘉利)签订了《资产置换协议》，公司以其及控股90%的子公司世信科技发展有限公司截止2008年11月30日所拥有的北京华夏星空传媒科技有限公司100%股权(计101451917.77元)和公司所拥有的北京华夏通网络技术服务有限公司25%股权(计19760913.50元)、对海南中谊30031790.00元债权，合计151244621.27元(经审计)，与卓越房产目前所持有的位于DBC加州小镇的17处商铺产权(总建筑面积2352.61平方米，评估值36230000元)、天地嘉利目前所持有的位于北京市顺义区后沙峪镇龙腾文化大厦(暂定名)76%建筑面积(地上10178.58平方米及地下58个停车位)的50年物业经营权(评估值114483000元)，合计150713000元进行置换，经协商确定置换价格为151244621.27元，差额部分531621.27元由海南中谊在本协议签订日起三个月内以现金方式支付给公司。本次交易构成关联交易。

　　董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第七次临时股东大会，审议以上事项。

　　(01919,601919)中国远洋：公告

　　基于前期的市场趋势以及中国远洋控股股份有限公司的实际状况，公司所属干散货船公司前期买入了一定数量的远期运费协议(FFA)。由于近期市场的急剧变化，运价大幅下跌，FFA产生浮动亏损。公司第三季度报告显示：所属干散货船公司持有的FFA，2008年年初至9月30日[当日反映国际干散货航运市场即期运价水平的波罗地海干散货运价指数(BDI)为3217点]公允价值变动损失为23.1亿元，已交割部分实现收益18.7亿元。2008年年初至12月12日(当日BDI指数为764点)，所属干散货船公司持有的FFA，公允价值变动损失合计为53.8亿元，较2008年9月30日扩大了30.7亿元；已交割部分实现收益为14.3亿元。浮亏与实现收益相抵，盈亏合计-39.5亿元。

　　综上，公司第四季度经营形势严峻，有关全年业绩将及时进行披露。

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