北京长久物流股份有限公司

北京长久物流股份有限公司
2019年04月16日 01:50 中国证券报

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北京 股份有限公司

中国证券报

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润403,124,951.16元,母公司实现净利润336,229,146.76元,未分配利润594,566,587.41元,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,公司拟定的2018年度利润分配预案如下:

以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税),共计派发现金股利人民币80,642,016.00元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务及其经营模式

1、主要业务:

长久物流是一家为汽车行业提供综合物流服务的现代服务企业。长久物流以整车运输业务为核心,为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流等多方面的综合物流服务。

整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程,其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务,是收入的最主要来源。报告期内,公司乘用车运输收入金额为455,866.48万元,在总收入中占比83.15%;商用车运输收入金额为43,314.01万元,在总收入中占比7.90%。

整车仓储是承接整车运输客户的委托,根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。报告期内,公司整车仓储收入金额为20,315.28万元,在总收入中占比3.71%。

公司的零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流。报告期内,零部件物流收入金额为14,089.02万元,在总收入中占比2.57%。

2、经营模式:

(1)独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

行业内与公司规模和实力相当的汽车物流企业主要是大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业。上述企业承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任,物流订单稳定。但由于这些物流企业依附于汽车生产厂商,对其拓展其他汽车生产厂商业务构成一定的局限性。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业,搭建了更加开放的客户及运力整合平台。

从汽车生产厂商的物流管理方面来看,将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流从事汽车物流较早,依靠其第三方角色的优势,成为国内规模最大的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业。

(2)采用社会运力运输模式为主,经营合伙人模式为保障的管理型公司

长久物流是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一,自“9.21”政策实施以来,公司积极响应国家治超政策,陆续采购中置轴轿运车2456台,采用无车承运人合伙人模式经营,加强公司运力保障,促进并推动长久物流行业整合者的角色。同时,公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上,帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通,使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

(二)公司所处的行业情况及行业地位:

1、公司所处行业及行业情况:

公司为专业服务型物流企业,服务对象主要为汽车制造企业,归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》(GB/T18354),按照业务类型的不同,物流企业又分为三类:运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于商务服务业(L72)。

汽车物流行业是依托于汽车行业,伴随着汽车行业的发展而发展;2006-2018年间,我国汽车产量从718.90万辆上升至2,780.92万辆,年均复合增长率为11.93%。同时,截至2018年,我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至29.22%,连续10年蝉联全球第一。

2、公司的行业地位:

根据中国物流与采购联合会2018年统计并公布的中国物流企业50强名单中参加评选单位的主营业务收入排序,长久物流位于安吉汽车物流有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后,位居汽车物流行业第4位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元  币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元  币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用  √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用  √不适用

5 公司债券情况

□适用  √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司经营情况保持良好稳定增长,收入和净利润较2018年均有不同程度增长。其中:实现营业收入54.83亿元,较上年增加10.52%;归属于母公司股东的净利润为4.03亿元,同比增长2.36%。

2 导致暂停上市的原因

□适用  √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用  √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司根据财政部颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司因未提前执行新金融准则和新收入准则,因此在编制2018年12月31日报表时,按照《一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)》格式进行列报,主要变化内容如下:

本公司据此将截止2017年12月31日的对应的报表项目进行了调整。

1)对合并报表的调整列示如下:

2)对母公司报表的调整列示如下:

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、28家二级子公司及2家三级子公司。2018年因非同一控制企业合并增加2家二级子公司,新设立增加4家二级子公司及1家三级子公司,处置减少1家二级子公司。

详见年度报告附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603569     证券简称:长久物流        公告编号:2019-【024】

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年4月15日在公司VIP会议室以现场表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2019年4月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人,出席会议的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持,表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2018年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【026】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【027】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2018年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2018年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【028】公告。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行短期委托理财的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【029】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【030】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》

关联董事薄世久、李桂屏、王昕、张振鹏回避表决。

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【031】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的决定及2019年度薪酬的预案的议案》

关联董事薄世久、沈进军、敬云川、迟玉荣回避表决。

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【032】公告。

15、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【033】公告。

16、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【033】公告。

17、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【034】公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码:603569    证券简称:长久物流    公告编号:2019-【025】

北京长久物流股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 监事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年4月15日以现场加通讯表决方式召开,监事会会议通知及相关文件已于2019年4月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由李万君先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【026】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【027】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

监事会成员经审核《2018年年度报告及其摘要》后,提出审核意见如下:

1、公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与《2018年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【028】公告。

(七)审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【029】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【030】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【032】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会

2019年4月16日

证券代码:603569     证券简称:长久物流    公告编号:2019-【026】

北京长久物流股份有限公司

关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●主要内容:公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为:以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税),共计派发现金股利人民币80,642,016元(含税)。

●审议情况:本预案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、 预案主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润403,124,951.16元,母公司实现净利润336,229,146.76元,未分配利润594,566,587.41元,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,董事会拟定的2018年度利润分配预案如下:

以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税),共计派发现金股利人民币80,642,016元(含税)。

二、 董事会说明

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,公司董事会主要基于公司2018年度实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报公司股东,与所有股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出该预案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,对公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下:

1、2018年公司全年实现营业收入54.83亿元,同比增长10.52%;净利润4.01亿元,同比增长4.74%;主营业务整车运输320.47万台,同比增长1.82%;整体效益平缓增长,各项指标同比均有改善。根据业务发展的需要,公司及下属子公司预计于2019年度加强运力体系的搭建和中转基地的建设。同时,公司还将加大开展仓储、二手车及零部件业务力度。

2、公司希望借助资本市场,加快发展步伐。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设,留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司业务发展。

三、 独立董事意见

我们认为,2018年度利润分配预案,是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司持续、稳定发展,我们同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

四、 监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,监事会认为董事会提出的关于公司2018年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码:603569    证券简称:长久物流    公告编号:2019-【027】

北京长久物流股份有限公司

关于续聘公司2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月15日,北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”或“长久物流”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司2018年度审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,顺利完成了公司2018年度财务报告及内部控制的相关审计工作,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况,2018年度公司向信永中和支付报酬120万元(其中年度财务审计费用90万元,内部控制审计费用30万元)。综合考虑审计质量与服务水平及收费情况,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务的审计工作,聘期一年。

公司独立董事鉴于信永中和一直为公司提供审计服务,对公司的经营情况比较熟悉,且该事务所在公司2018年度审计工作中表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神,建议继续聘请信永中和为公司2019年度财务审计与内控审计机构。对《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》发表了一致同意的独立董事意见,并同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码:603569  股票简称:长久物流    公告编号:2019-【028】

北京长久物流股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

1.IPO募集资金金额及到位时间

2016年6月20日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1333号)文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股面值1元,实际发行价格每股15.43元,募集资金总额为617,354,300.00元,扣除发行费用人民币33,717,100.00元后,实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年8月4日XYZH/2016BJA20645号报告审验。

2.可转债募集资金金额及到位时间

2018年6月13日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876号)文核准,本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券,募集资金总额为700,000,000.00元,扣除承销费人民币9,010,000.00元(含税)后,本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验。

上述到位募集资金691,500,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

1.IPO募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司IPO实际募集资金总额583,637,200.00元,已使用426,023,654.18元(含置换先期投入项目金额)。截止2018年12月31日,募集资金专户余额为69,361,521.76元。募集资金具体使用情况如下:

IPO募集资金到位后募集资金项目使用募集资金426,023,654.18元,包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金136,837,500.00元。

截止2018年12月31日,IPO募集资金账户实际存放余额69,361,521.76元,尚未使用募集资金余额169,361,521.76元,差额100,000,000.00元系使用闲置募集资金临时补充流动资金100,000,000.00元。

2.可转债募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本次可转债募集资金总额688,930,188.68元,已使用136,814,251.90元(含置换先期投入项目金额)。截止2018年12月31日,募集资金专户余额为555,977,722.47元。募集资金具体使用情况如下:

募集资金到位后募集资金项目使用募集资金136,814,251.90元,包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金131,394,200.00元。

截止2018年12月31日,募集资金账户实际存放余额555,977,722.47元,尚未使用募集资金余额553,917,911.15元,差额-2,059,811.32元系尚未通过募集资金账户支付的各项发行费用共计2,569,811.32元(不含税),同时考虑加回承销费税款510,000.00元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

1.IPO募集资金的管理情况

(1)《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目尽快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司监管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合本公司的实际情况,本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》,本公司在使用募集资金进行项目投资时,在董事会授权范围内,募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后,方可使用募集资金;凡超过董事会授权范围的,应报公司董事会审批,须提交股东大会审议的,应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

募集资金涉及项目的使用,按照募投项目计划进度实施,保证各项工作能按计划完成,相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

本公司财务总监负责募集资金的日常管理,包括专用账户的开立及管理,募集资金的存放、使用和台账管理;董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

(2)监管协议签署情况

2016年8月,本公司、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称安信证券或保荐机构)分别与交通银行股份有限公司长春珠海路支行(简称交行珠海路支行)、交通银行股份有限公司北京顺义支行(简称交行顺义支行)、招商银行股份有限公司北京崇文门支行(简称招行崇文门支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。

2017年11月,本公司、全资子公司吉林省长久联合物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司长春珠海路支行(简称交行珠海路支行)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。

2.可转债募集资金的管理情况

(1)《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目尽快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司监管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》,公司在使用募集资金进行项目投资时,在董事会授权范围内,募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后,方可使用募集资金;凡超过董事会授权范围的,应报本公司董事会审批,须提交股东大会审议的,应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

募集资金涉及项目的使用,按照募投项目计划进度实施,保证各项工作能按计划完成,相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

本公司财务总监负责募集资金的日常管理,包括专用账户的开立及管理,募集资金的存放、使用和台账管理;董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

(2)监管协议签署情况

2018年11月,本公司、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称安信证券或保荐机构)分别与中国民生银行股份有限公司北京分行(简称民生银行行北京分行)、宁波银行股份有限公司北京分行(简称宁波银行北京分行)、交通银行股份有限公司长春珠海路支行(简称交行珠海路支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。

2018年11月,本公司、控股子公司中江海物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司北京顺义支行(简称交行顺义支行)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。

(二)募集资金专户存储情况

1.IPO募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开立了交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行6个专项账户,包括初始募集资金账户5个和变更项目设立账户1个。截止2018年12月31日,募集资金专项账户的余额为69,361,521.76元,账户具体情况如下:

注:招商银行股份有限公司北京崇文门支行(账号:411902003610707)和交通银行北京顺义支行(账号:110061162018800009728)因投资项目变更,于2017年11月17日销户。

2.可转债募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行4个专项账户。截止2018年12月31日,募集资金专项账户的余额为555,977,722.47元,账户具体情况如下:

三、本年度募集资金实际使用情况

2018年度公司IPO募集资金实际使用情况详见附件1。

2018年度公司可转债募集资金实际使用情况详见附件2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2019BJA40285”号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:长久物流公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了长久物流公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2019BJA40284”号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:长久物流公司上述可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了长久物流公司2018年度可转债募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

安信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市以及在上海证券交易所发行可转换公司债券的保荐机构,对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,并出具了《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

保荐机构认为,长久物流2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上交所等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,使用和变更募集资金均履行了必要的程序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。截至2018年12月31日,长久物流募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对长久物流2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

1、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1:                                                                                            (单位:人民币元)

附件2:                                                                                              (单位:人民币元)

证券代码:603569     证券简称:长久物流   公告编号:2019-【029】

北京长久物流股份有限公司

关于使用闲置资金进行短期委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

●委托理财金额:拟不超过人民币6.5亿元

●委托理财投资类型:保本型理财产品

●委托理财期限:不超过一年

一、 委托理财概述

2019年4月15日,北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”或“长久物流”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》,公司拟利用不超过人民币6.5亿元的闲置资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

本委托理财不构成关联交易。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

二、 对公司日常经营的影响

公司利用闲置资金进行委托理财,降低财务费用。公司能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,并能够提高公司资金的使用效率,获得合理收益。

三、 投资风险分析及风险控制措施

公司投资的理财产品均属于较低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

公司董事会审议通过后,公司严格遵守审慎投资原则,选择较低风险的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在公司半年度报告及年度报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、 独立董事意见

公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

“公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置资金进行短期委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下,使用不超过人民币6.5亿元的闲置资金进行短期委托理财。”

五、 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过,同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见,上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定;上述事项尚需提交公司股东大会审议。为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置资金购买低风险的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码:603569        股票简称:长久物流        公告编号:2019-【030】

北京长久物流股份有限公司关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

2019年4月15日,北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”或“长久物流”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的议案》。根据公司2019年财务预算,公司及子公司2019年计划向金融机构申请授信的额度总计为67.90亿元,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内,以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准。

公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表,授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟申请的67.90亿元授信额度,其中短期融资用于但不限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、法人透支、保理,长期融资用于但不限于工程建设及产业并购整合的项目贷款、并购贷款等。

金融机构授信融资拟采用但不限于信用、保证担保等方式。公司贷款可能存在接受担保的情况,包括如下担保方:母公司给子公司提供担保、控股股东吉林省长久实业集团有限责任公司、实际控制人薄世久、李桂屏提供担保等形式,实际担保以金融机构授信批复为准。

二、授权事项

公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况,在授信额度内办理授信、贷款、担保等具体相关事宜,并签署因授信、授信项下的贷款、担保等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项包括:

1、代表公司及子公司与相关金融机构就授信、贷款、担保相关事宜的谈判;

2、具体办理公司及子公司与授信、贷款、担保相关的手续并签署相关贷款协议;

3、授权期限自股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

三、独立董事意见

独立董事认为本议案基于公司战略发展,有利于公司的长远发展,对公司业务的快速开展起到积极的推动作用,且公司运营状况良好,具备较好的偿债能力,本次授信及贷款申请不会给公司带来重大的财务风险、且未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益,不会对公司生产经营造成不良影响,同意本次授信贷款事项。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码:603569        股票简称:长久物流        公告编号:2019-【031】

北京长久物流股份有限公司关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●是否对关联方形成较大的依赖:否

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月15日,北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》,独立董事在此次会议上发表独立意见,该议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东将回避对此议案的表决。

(二)公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2018年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下:

单位:万元

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2019年度日常关联交易预计情况如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,对公司及下属子公司2019年日常关联交易进行了预计,具体如下:

单位:万元

备注:以上2019年关联交易预计总金额以该项目2018年的交易量、交易价格作为测算依据。因2019年公司继续增加大量水运业务,导致与中甫(上海)航运有限公司预计发生关联交易量持续上升。2018年关联交易实际发生金额均在以前年度预计金额范围内。

二、 关联方介绍和关联关系

1、中甫(上海)航运有限公司

注册资本:18,000万元

法定代表人:张伟松

企业住所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A1237室

主营业务:船舶租赁,国际海上、陆路货物运输代理,国内货物运输代理,船舶配件销售,国内水路运输,从事货物及技术的进出口业务,仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:中甫(上海)航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

2、天津久车悦供应链管理有限责任公司

注册资本:2,000万元

法定代表人:李桂屏

企业住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2103-6

经营范围:供应链管理;汽车及其零部件、摩托车及其零部件、电气设备、计算机软、硬件及其辅助设备、通信设备的销售;计算机;网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理货物及技术的进出口业务;海上、航空、陆路国际货物运输代理;仓储服务;装卸服务,道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:天津久车悦供应链管理有限责任公司为公司控股股东长久集团的控股子公司。

3、吉林省长久实业集团有限公司

注册资本:7,000万元

法定代表人:薄世久

企业住所:长春市绿园区西新乡东岗村

主营业务:汽车配件、钢材、水泥、化工产品(不含化学危险品)、针纺织品购销;汽车装饰;汽车零部件生产、加工(凭环保许可证经营);汽车服务及咨询;自有房屋租赁、自有土地使用权对外租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:吉林省长久实业集团有限公司为公司控股股东。

三、 定价政策和定价依据

定价政策:上述关联交易以市场价格为依据,经双方友好协商确定,交易公允,没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

交易生效条件:上述关联交易经公司股东大会审议通过后,经双方签字盖章即生效。

四、 关联交易的目的以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了满足其日常正常业务开展的需要,关联交易事项定价公允,不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

五、 履行的审批程序

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》,同意公司及下属子公司预计2019年度的日常关联交易事项。

六、 独立董事意见

独立董事就该事项发表事前认可意见如下:

“公司及下属子公司2019年度日常关联交易,交易价格公允,没有对公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为,符合公司章程等相关规定。同意将该《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。”

独立董事就该事项发表独立意见如下:

“1、公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决,会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

2、我们认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,没有对公司的独立性构成影响,没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况,符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司签订上述合同,合同约定的关联交易总额在股东大会审议范围内,尚需提请股东大会审议。”

七、 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,长久物流2019年度预计发生的上述关联交易已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议;公司预计2019年度发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构同意长久物流2019年度预计日常关联交易事宜。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码:603569     股票简称:长久物流            公告编号:2019-【032】

北京长久物流股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、《公司章程》修订

鉴于公司2018年度可转债的顺利发行,为确保公司发展的需要,依据《公司法》、《上市公司章程指引(2016修订)》及相关法律法规规定,公司拟在公司章程中有关股份回购与发行公司债券的相关内容及其使用的交易方式、决议程序进行修订;并对利润分配制度进行了调整,具体修订如下:

二、部分公司制度修订

1、《对外担保管理制度》修订

依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,公司拟对《对外担保管理制度》进行修订,具体修订如下:

2、《关联交易决策制度》修订

依据《上市公司治理准则(2018修订)》,公司拟对《关联交易决策制度》进行修订,具体修订如下:

3、《董事会审计委员会实施细则》修订

依据《上市公司治理准则(2018修订)》及公司已经上市的事实,公司拟对《董事会审计委员会实施细则》进行修订,具体修订如下:

4、董事、监事、高管持股变动管理规则修订

依据公司已经上市的事实,公司拟对《董事、监事、高管持股变动管理规则》进行修订,具体修订如下:

5、《现金分红管理制度》修订

依据公司章程现金分红有关内容的修订,公司拟对《现金分红管理制度》进行相应修订,具体修订如下:

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码:603569      股票简称:长久物流            公告编号:2019-【033】

北京长久物流股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、解聘公司高级管理人员

公司董事会近日收到公司副总经理王冬梅女士、李大勇先生提交的书面离职申请。王冬梅因个人身体原因申请辞去公司副总经理职务,同时辞去所担任各分公司及子公司职务,王冬梅女士辞职后将不在公司担任任何职务。李大勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,同时辞去所担任各分公司及子公司职务,李大勇先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对王冬梅女士、李大勇先生在担任公司高管期间的勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第三届董事会提名委员会第八次会议以及第三届董事会第十九次会议。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司正式聘任丁红伟女士为公司财务总监、李华荣先生、杨文杰先生、张伟松先生为公司副总经理,任期3年,任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。

三、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定,公司独立董事就公司聘任财务总监、副总经理事宜,发表独立意见如下:

公司本次财务总监、副总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定,合法有效。经审阅丁红伟女士、李华荣先生、杨文杰先生、张伟松先生个人履历等资料,未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。丁红伟女士、李华荣先生、杨文杰先生、张伟松先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任丁红伟女士担任公司财务总监,李华荣先生、杨文杰先生、张伟松先生担任公司副总经理。

附:个人简历

丁红伟女士,出生于1966年,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学研究生,高级会计师职称,现任公司副总经理,同时担任柳州长久物流有限公司监事、吉林省长久联合物流有限公司监事、北京长久国际汽车物流有限公司监事、重庆久坤物流有限公司董事、哈欧国际物流股份有限公司董事、重庆特锐运输服务有限公司监事、中世国际物流有限公司董事、吉林省掌控物流科技有限公司监事、天津长久商业保理有限公司经理、滁州市韵车物流有限公司监事、山东长久重汽物流有限公司董事、甘肃长久物流有限公司监事、北京长久华北物流有限公司执行董事。丁红伟女士历任长春冶炼厂财务科长、长春华远集团副总经理、长春和光电子有限公司财务经理、长春华正农牧业有限公司财务总监。2011年8月起任公司副总经理、2018年9月起代为履行公司财务总监职责。

李华荣先生,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学硕士研究生,曾任顺丰速运有限公司战略高管。

杨文杰先生,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权,辽宁大学学士,历任中国平安保险(寿险)广州公司业务部经理、顺丰速运集团副总裁。

张伟松先生,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,香港理工大学硕士研究生,历任德尔福派克电气系统有限公司全球供应管理及采购经理、德尔福汽车系统中国投资有限公司亚太区供应链物流及采购总监兼任中国技术中总经理、奥科宁克亚太管理有限公司全球采购亚太区管理总监。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码:603569    证券简称:长久物流    公告编号:2019-【034】

北京长久物流股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月7日14点30分

召开地点:北京长久物流股份有限公司VIP会议室(北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月7日

至2019年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案2已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过,议案1、3-13已经公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过,相关公告披露于2019年4月16日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:13

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、11、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、李延春

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2019年4月29日和 2019年4月30日(上午 8:30—11:30,下午13:00—17:30)到北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。(联系电话:010-58299739;传真:010-57355800)

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、会议联系

通信:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编:100027

电话:010-58299739

传真:010-57355800

联系人:闫超、张烨茜

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603569    证券简称:长久物流      公告编号:2019-【036】

北京长久物流股份有限公司关于召开2018年度现金分红说明会暨业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议内容:长久物流2018年度现金分红说明会暨业绩说明会

●会议时间:2019年4月23日(周二)15:00-16:00

●会议方式:网络方式

一、 会议主题

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月15日披露《长久物流股份有限公司2018年年度报告》及2019-026号《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

公司拟定的2018年度利润分配预案为:以截至2018年12月31日公司总股本56,001.4万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税),共计派发现金股利人民币80,642,016元(含税)。

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配等情况,公司决定通过网络方式召开公司“2018年度现金分红说明会暨业绩说明会”。

二、 会议召开时间和方式

本次说明会将于2019年4月23日15:00-16:00以网络形式召开。

三、 公司出席会议的人员

公司董事长兼总经理薄世久先生、财务总监丁红伟女士、董事会秘书闫超先生等高级管理人员。

四、 投资者参加方式

投资者如参加本次会议,请在会议召开时间登陆网址。

(http://roadshow.sseinfo.com。)

五、 联系人及咨询方法

联系人:闫超

联系电话:010-57355999

传真:010-57355800

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月16日

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