02682--潤利海事:於二零二一年八月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果

原标题：02682--潤利海事:於二零二一年八月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果 来源：联交所--披露易

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YunLeeMarineGroupHoldingsLimited潤 利 海 事 集 團 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2682）

於 二 零 二 一 年 八 月 二 十 六 日 舉 行 之股 東 週 年 大 會（「 股 東 週 年 大 會 」）投 票 結 果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告內所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述潤利海事集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二一年七月二十八日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除本文另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零二一年八月二十六日舉行之股東週年大會上，通告內所載之所有建議決議案均以投票方式表決。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,000,000,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並僅於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案 票數（概約 %）

贊成 反對

1. 省 覽、 考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 一 年 三 月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

2. 宣派截至二零二一年三月三十一日止年度之末期股息每股股份1.3 港仙。 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

3. (a) 重選陳秀玲女士為執行董事； 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

(b) 重選廖漢波先生為獨立非執行董事； 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

(c) 重選符基業先生為獨立非執行董事； 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

4. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

5. 重新委聘德勤 關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

6. (A) 授予董事無條件授權以發行 及配發額外股份，惟其數目不得超過本公司 已發行股份之 20%。 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

(B) 授 予 董 事 無 條 件授 權 以 購 回 本 公 司 股份，惟其數目不得超過本公司已 發行股份之10%。 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

(C) 擴 大 根 據 第 6(A) 項 決 議 案 所 授 出 之 授權，使之包括本公司根據第 6(B) 項決議案購回之股份數目。 653,540,100(100.00%) 0(0.00%)

由於超過 50% 之投票贊成各項決議案，因此所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命

潤利海事集團控股有限公司

主席兼執行董事

温子傑

香港，二零二一年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事温子傑先生及陳秀玲女士，以及三名獨立非執行董事廖漢波先生、胡大祥先生及符基業先生。

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