01875--東曜藥業－Ｂ:2021年6月25日舉行之股東週年大會投票表決結果

原标题：01875--東曜藥業－Ｂ:2021年6月25日舉行之股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

TOTBIOPHARMInternationalCompanyLimited東 曜 藥 業 股 份有 限 公 司

（於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1875）

2021 年 6 月 25 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會投 票 表 決 結 果

東 曜 藥 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）於2021 年 6月 25 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「股 東週 年 大 會」）上，所 有 載 列 於 日 期 為 2021 年 5月 26日 的 股 東 週 年 大 會 通 告 內 所 提呈 的 決 議 案 已 以 投 票 方 式 獲 正 式 通 過。投 票 表 決 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 票 數 (%)

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2020 年12 月31日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財務 報 表、本 公 司 董 事 會（成 員 為「董 事」，統 稱「董 事 會」）報 告 與 本 公 司 核 數 師（「核數 師」）報 告。 424,213,600（100.00%） 0 （0.00%）

2A. 重 選 付 山 先 生 為 本 公 司 非 執 行 董 事。 413,570,900（100.00%） 0 （0.00%）

2B. 重 選 裘 育 敏 先 生 為 本 公 司 非 執 行 董 事。 413,570,900（100.00%） 0 （0.00%）

2C. 重 選 劉 軍 博 士 為 本 公 司 執 行 董 事。 413,570,900（100.00%） 0 （0.00%）

2D. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金。 413,570,900（100.00%） 0 （0.00%）

普 通 決 議 案 票 數 (%)

贊 成 反 對

3. 續 聘 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 為 核 數師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 424,213,600（100.00%） 0 （0.00%）

4A. 給 予 董 事 一 般 授 權 以 配 發、發 行 及 處 理本 公 司 額 外 股 份，惟 不 可 超 過 於 相 關 決議 案 獲 通 過 之 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數的 20%。 413,570,900（100.00%） 0 （0.00%）

4B. 給 予 董 事 一 般 授 權 以 回 購 本 公 司 股 份，惟 不 可 超 過 於 相 關 決 議 案 獲 通 過 之 日 本公 司 已 發 行 股 份 總 數 的 10%。 424,213,600（100.00%） 0 （0.00%）

4C. 藉 加 入 相 等 於 本 公 司 回 購 的 本 公 司 已 發行 股 份 總 數，而 擴 大 授 予 董 事 以 配 發、發 行 及 處 理 額 外 股 份 之 一 般 授 權。 413,570,900（100.00%） 0 （0.00%）

附 註：

(a) 本 公 司 於 股 東 週 年 大 會 日 期 的 已 發 行 股 份 總 數 為 601,529,497 股。

(b) 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 對 決 議 案 進 行 投 票 的 本 公 司 股 份 總 數 為601,529,497股。

(c) 概 無 任 何 股 份 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會，但 持 有 人 須 根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有限 公 司 證 券 上 市 規 則》（「上 市 規 則」）第 13.40 條 所 載 於 會 上 放 棄 投 票 贊 成 任 何 決 議 案。

(d) 概 無 本 公 司 股 東 須 根 據 上 市 規 則 規 定 於 股 東 週 年 大 會 上 就 決 議 案 放 棄 投 票。

(e) 概 無 本 公 司 股 東 於 本 公 司 日 期 為2021年 5月 26 日 的 通 函 中 表 明 彼 等 有 意 在 股 東 週 年 大 會上 投 票 反 對 任 何 決 議 案 或 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票。

(f) 本 公 司 確 認，於 股 東 週 年 大 會 日 期，(i) 林 榮 錦 先 生 或 其 任 何 聯 繫 人 及 親 屬（定 義 分 別 見 上市 規 則 第14A.12及 14A.21(1)(a) 條）（「有 關 人 士」）概 無 於 晟 德 大 藥 廠 股 份 有 限 公 司（「晟 德 大藥 廠」）的 任 何 相 關 董 事 會 會 議 上 就 晟 德 大 藥 廠 作 為 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 行 使 投 票 權的 任 何 相 關 事 項（「有 關 事 項」）參 與 討 論 或 投 票；及 (ii)倘 有 關 事 項 涉 及 晟 德 大 藥 廠 的 董 事會 或 投 資 委 員 會 進 行 批 准 或 審 議，則 林 榮 錦 先 生 或 任 何 有 關 人 士 於 關 鍵 時 間 並 非 晟 德 大藥 廠 投 資 委 員 會 的 成 員。

(g) 本 公 司 的 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 於 股 東 週 年 大 會 上 擔 任 點 票 的 監 票 員。

承 董 事 會 命

東 曜 藥 業 股 份 有 限 公 司

劉 軍 博 士

首 席 執 行 官 兼 執 行 董 事

香 港，2021 年6 月 25 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 黃 純 瑩 女 士 及 劉 軍 博 士；本 公 司 非 執 行 董 事為 付 山 先 生、孔 繁 建 博 士、康 霈 先 生 及 裘 育 敏 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事為 胡 蘭 女 士、孫 利 軍 博 士 及 張 鴻 仁 先 生。

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