原标题：02128--中國聯塑:於2021年6月15日舉行之股東週年大會的投票結果 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何 部 分內 容 而產 生 或因 依 賴該 等 內容 而 引致 的 任何 損 失承 擔 任何 責 任。
CHINALESSOGROUPHOLDINGSLIMITED中 國 聯 塑 集 團 控 股 有 限 公 司*
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2128）
股 東 週 年 大 會 的 投 票 結 果
中國 聯 塑 集 團 控 股 有 限公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事」）會（「董 事 會 」）欣 然宣 佈 ， 在本 公 司 於 2021 年 6 月 15 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「 股 東 週 年 大 會 」）上 ， 本 公 司 股 東已 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 於 日 期 為 2021 年 4 月 26 日 股 東 週 年 大 會 通 告（「 通 告 」）中 提 呈 的 所 有 決 議案（「 決 議 案 」）。 除文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所 用詞 彙 與 本 公 司日期 為 2021年 4 月26日 的 通函（「 通 函」）中 所界 定 者具 有 相同 涵 義。
於 股 東 週 年 大 會 舉行 日 期 ， 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 3,102,418,400 股 股 份 ， 乃 相等 於 賦 予 其 持 有人 權 利 出 席 股東 週 年 大 會並 於 會 上 對 決議 案 投 票 的 股 份 總 數 。 概無 股 份 賦 予 持 有人 權 利 出 席 股東 週 年 大 會， 惟 須 根 據 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證券上 市 規 則（「上 市 規則 」）第 13.40 條 所 載放 棄 投票 贊 成 決議 案 。 概無 股 東須 根 據 上市 規 則 於 股 東 週年 大 會 上 放 棄投 票 。 概 無股 東 在 通 函 中表 示 其 擬 於 股 東 週 年 大 會上對 任 何決 議 案投 反 對票 或 放棄 投 票。
* 僅供 識 別
本 公 司 香 港 股 份過 戶 登 記 分 處香 港 中 央 證券 登 記 有 限 公司 獲 委 任 為 並 已 擔 任 股 東週年 大 會投 票 事宜 的 監票 人 。股 東 週年 大 會的 投 票表 決 結果 如 下：
普通 決 議案 所 投票 數 所代 表 的 股份 數 目及 佔 所投 總 票數 的 百 分比
贊 成 反對
1. 接納 本 公司 截 至2020 年 12 月31日 止 年度 的 已審核 財 務報 表 及董 事 會報 告 及獨 立 核數 師 報告。 2,813,469,304股 股 份(99.737104 %) 7,416,005股 股份(0.262896% )
2. 宣派 本 公司 截 至2020 年 12 月31日 止 年度 的 末期股 息 每股 股 份38港 仙 。 2,820,886,304股 股 份 (100.000000 % ) 5股 股份(0.000000% )
3. (a) 重 選 羅建 峰 先生 為 董事 ； 2,797,244,861股 股 份(99.161914 %) 23,641,448股 股份(0.838086% )
(b) 重 選 林德 緯 先生 為 董事 ； 2,801,598,662股 股 份(99.316256 %) 19,287,647股 股份(0.683744% )
(c) 重 選 蘭芳 女 士為 董 事； 2,713,488,317股 股 份(96.192757 %) 107,397,992股 股份(3.807243% )
(d) 重 選 陶志 剛 博士 為 董事 ； 及 2,709,134,516股 股 份(96.038416 %) 111,751,793股 股份(3.961584% )
(e) 重 選 呂建 東 女士 為 董事 。 2,814,584,669股 股 份(99.776608 %) 6,301,640股 股份(0.223392% )
4. 授權 本 公司 董 事會 釐 定董 事 酬 金 。 2,820,792,299股 股 份(99.998227 %) 50,010股 股份(0.001773% )
5. 重新 委 聘安 永 會計 師 事務 所 為本 公 司的 獨 立核數 師 ，並 授 權本 公 司董 事 會 釐 定 其 酬 金 。 2,794,641,267股 股 份(99.069617 %) 26,245,042股 股份(0.930383% )
普通 決 議案 所 投票 數 所代 表 的 股份 數 目及 佔 所投 總 票數 的 百 分比
贊 成 反對
6. (a) 批 准 於 通 告 所 載 的 第 6A 項 普 通 決 議 案（ 關 於 授 予 董 事 配 發 、 發 行 及 以 其 他 方式 處 置本 公 司股 份 的一 般 授權 ）； 2,237,981,673股 股 份(79.336117 %) 582,904,636股 股份(20.663883% )
(b) 批 准 於 通 告 所 載 的 第 6B 項 普 通 決 議 案（ 關 於 授 予 董 事 購 回 本 公 司 股 份 的 一 般授 權 ）； 2,820,112,946股 股 份(99.972584 %) 773,363股 股份(0.027416% )
(c) 批 准 於 通 告 所 載 的 第 6C 項 普 通 決 議 案（ 關 於 加 入 本 公 司 購 回 的 股 份 數 額 於 根據 上 文 第6A 項 普通 決 議 案授 予 董事 的 一般 授 權內 ）。 2,210,861,706股 股 份(78.374746 %) 610,023,603股 股份(21.625254% )
附註： 決議 案全文 載於 股東週 年大 會 通告 。
由 於超 過 50 % 的 票 數 贊 成 上 述各 項 普 通 決 議 案 ， 所 有 普 通 決 議 案已 於 股 東 週 年 大會獲 正 式通 過 。
承 董事 會 命
中 國 聯塑 集 團控 股 有限 公 司
主席
黃聯 禧
香港 ， 2021年 6 月15日
於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 黃 聯 禧 先 生 、 左 滿 倫 先 生 、 左 笑 萍 女 士 、 賴 志 強 先生 、 孔 兆 聰 先 生、 陳 國 南 先 生、 林 少 全 博士 、 黃 貴 榮 先生 、 羅 建 峰 先 生 及 林 德 緯先 生 ； 獨 立 非 執行 董 事 為 王 國豪 先 生 、 蘭芳 女 士 、 陶 志剛 博 士 、 鄭 迪 舜 先 生 及 呂建東 女 士。
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