01321--中國新城市:於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果

01321--中國新城市:於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果
2021年06月10日 17:48 联交所--披露易

原标题:01321--中國新城市:於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果 来源:联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明,並 明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ChinaNewCityCommercialDevelopmentLimited

中 國 新 城 市 商 業 發 展 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1321)

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均以投票方式表決獲正式通過。

茲提述中國新城市商業發展有限公司(「本公司」)日期為2021年4月20日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指,該通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條,本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,以下普通決議案(「決議案」)已於2021年6月10日舉行的股東 週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

1. 省覽及批 准本公司 及其附屬 公司截至2020年12月31日止年度經審核綜合財務 報表及本公司董事(「董 事」)會報告及本公司核數師報告 561,958,000(100.00%) 0(0.00%)

2. (a) 重選以下董事為董事:

(i) 施南路先生 561,958,000(100.00%) 0(0.00%)

(ii) 劉波先生 561,958,000(100.00%) 0(0.00%)

(iii) 施中安先生(又名施侃成) 561,958,000(100.00%) 0(0.00%)

(b) 授權董事會 釐定截至2021年12月31日止年度之 董事薪酬 561,958,000(100.00%) 0(0.00%)

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

3. 續聘安永會 計師事務所為 本公司核數 師並授權董 事會釐定其酬金 561,958,000(100.00%) 0(0.00%)

4. 授予董 事一般 授權以 配發、發行及 以其他 方式 處理本 公司股份 561,958,000(100.00%) 0(0.00%)

5. 授予董事一般授權以購回本公司股份 561,958,000(100.00%) 0(0.00%)

6. 將本公司根據第5項決議案購回之本公司股份數目加入至根據第4項決議案董事可能配發之本公司股份總數 561,958,000(100.00%) 0(0.00%)

於股東週年大會日期:

(1) 本公司 的全部已 發行股本 為201,076,800港元,分 為本公司 股本中2,010,768,000股每股 面值0.10港元的普通股(「股份」),即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數;

(2) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案的股份;及

(3) 根據上市規則,概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成於股東週 年大會上提呈的各項決議案,故各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司委任執業會計師羅申美會計師事務所為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命

中國新城市商業發展有限公司

主席施中安

中國,2021年6月10日

於本公告日 期,本 公司董事會包括本公司執行 董事施南路先生、劉波先生及唐怡 燕女士;本公司非執行董事施中安先生(又名施侃成)及唐岷先生;以及本公司獨立非執行董事吳士元先生、須成發先生及嚴振亮先生。

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