01366--江南集團:獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

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JIANGNANGROUPLIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1366)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動

江 南 集 團 有 限 公 司 (「 本 公 司 」 ) 董 事 會 (「 董 事 會 」 ) 宣 佈 因 個 人 及 事 業發 展 原 因 ， 自 2 0 2 1年 6 月 10 日 起 ， 簡 民 銳 先 生 (「 簡 先 生 」 ) 辭 任 本 公 司 獨立 非 執 行 董 事 ， 且 不 再 為 董 事 會 審 核 委 員 會 (「 審 核 委 員 會 」 ) 主 席 以 及 董事 會 薪 酬 委 員 會 (「 薪 酬 委 員 會 」 ) 及 董 事 會 提 名 委 員 會 (「 提 名 委 員 會 」 )各 自 之 成 員 。

簡 先 生 已 確 認 ， 彼 與 董 事 會 之 間 並 無 意 見 分 歧 ， 且 彼 並 不 知 悉 任 何 涉 及其 辭 任 之 事 宜 須 提 請 股 東 垂 注 。

於 簡 先 生 辭 任 後 ， 本 公 司 僅 有 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事 ， 且 審 核 委 員 會 、 薪酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 各 自 均 僅 有 兩 名 成 員 。 此 低 於 香 港 聯 合 交 易 所 有限 公 司 證 券 上 市 規 則 ( 「 上 市 規 則 」 ) 第 3 . 1 0( 1 ) 條 及 3 .2 1 條 項 下 獨 立 非 執行 董 事 及 審 核 委 員 會 成 員 之 最 低 人 數 規 定 ， 而 董 事 會 不 再 (i ) 擁 有 具 備 上市 規 則 第 3 . 1 0 (2 ) 條 所 規 定 之 適 當 專 業 資 格 或 會 計 或 相 關 財 務 管 理 專 業 知識 之 獨 立 非 執 行 董 事 ； ( ii ) 上 市 規 則 第 3 .2 1 條 所 規 定 須 符 合 上 市 規 則 第3 . 1 0 (2 ) 條 項 下 相 同 規 定 之 審 核 委 員 會 成 員 ； 及 ( ii i ) 出 任 主 席 者 亦 必 須 是獨 立 非 執 行 董 事 。 本 公 司 正 物 色 一 名 合 適 人 選 以 填 補 上 述 空 缺 。 本 公 司將 於 作 出 有 關 委 任 後 另 行 刊 發 公 佈 。

董 事 會 對 簡 先 生 在 任 內 對 本 公 司 寶 貴 付 出 及 貢 獻 表 示 衷 心 感 謝 。

承董事會命

江南集團有限公司

儲 輝

主 席 兼 行 政 總 裁

二零二一年六月十 日

於本公佈日期, 董事會由三名執行董事即儲輝先生、夏亞芳女士及蔣永衛先生；及兩名獨立非執行董事即何植松先生及楊榮凱先生。

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