00691--山水水泥:董事名單與其角色和職能

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董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能

中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司 董 事 會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下：

執 行 董 事：

常 張 利 先 生

吳 玲 綾 女 士

侯 建 國 先 生

獨 立 非 執 行 董 事：

張 銘 政 先 生

李 建 偉 先 生

許 祐 淵 先 生

董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。各 董 事 會 成 員 於 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下：

董 事 審 核 委 員 會 提 名 委 員 會 薪 酬 委 員 會 執 行 委 員 會

常 張 利 先 生 C

吳 玲 綾 女 士 M M

侯 建 國 先 生 M M

張 銘 政 先 生 C M M

李 建 偉 先 生 M M C

許 祐 淵 先 生 M C M

附 註：

C 有 關 董 事 委 員 會 的 主 席

M 有 關 董 事 委 員 會 的 成 員

承 董 事 會 命

中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司

主 席

常 張 利

香 港，2021 年 5 月 29日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 三 名 執 行 董 事，即 常 張 利 先 生、吳 玲 綾 女 士 及 侯 建 國 先 生；以 及 三 名 獨立 非 執 行 董 事，即 張 銘 政 先 生、李 建 偉 先 生 及 許 祐 淵 先 生。

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