00726--築友智造科技:股東特別大會投票表決結果

原标题：00726--築友智造科技:股東特別大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔任何 責 任 。

DIT GROUP LIMITED築 友 智 造 科 技 集 團 有 限 公 司

（於 百慕 達 註冊 成立之 有限 公司 ）

（ 股 份代 號 ：726 ）

股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

茲 提 述 築 友 智 造 科 技 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 一 年 五 月 四 日載 有 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「 股 東 特 別 大 會 」）通 告（「 通 告 」）之 通 函（「 通函 」）。 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函（ 如 適 用 ）所 界 定 者 具 有相同 涵 義 。

股東 特 別 大 會 表 決 結 果

董 事會 欣 然 宣 佈 ，通 告 所 載 之 各 項提 呈 普 通 決 議 案（「 該 等 決 議 案 」及 各 自 為「 決 議 案」）已 於二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日 舉 行之 股 東 特 別 大 會上 獲 股 東 以 投票 表 決 方 式 正 式 通 過 。 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記有限 公 司 已 獲 委 任 為 於 股 東 特 別 大 會 投票 表 決 之 監 票 人 。

於股 東 特 別 大 會 日 期 ， 已 發 行 股 份 總 數為 2,802,400,730 股 。

誠 如 通 函 所 披 露 及 於 股 東 特 別 大 會 日 期 ， (1) 嘉 耀（ 國 際 ）投 資 有 限 公 司 、 嘉誠（ 控 股 ）投 資 有 限 公 司 、 嘉 珩（ 控 股 ）投 資 有 限 公 司 、 嘉 信（ 控 股 ）投 資 有 限公 司 、 嘉 諾（ 控 股 ）投 資 有 限 公 司 及 嘉 旻（ 控 股 ）投 資 有 限 公 司（ 皆 為 築 友 智造 產 業 的 間 接 全 資 附 屬 公 司 ， 而 築 友 智 造 產 業 由 胡 葆 森 先 生 間 接 全 資 擁有 ）， 及 (2) 恩 輝 投 資 有 限 公 司（ 其 由 胡 葆 森 先 生 直 接 全 資 擁 有 ）集 體 控 制 並有 權集 體 對 2,025,177,425 股 股 份 的 表 決 權 行 使 控 制 權 ， 因 此 須 於 股 東 特 別 大會上 就 該 等 決 議 案 放 棄 表 決 。

因 此， 扣 除 由 胡 葆 森 先 生控 制 的 2,025,177,425 股 股 份 後 ， 有 權 出 席 及 就 該 等決議 案 投 票 贊 成 或 反 對 的 股 東 所 持 有 的已 發 行 股 份 總 數 為 777,223,305 股 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 概 無 其 他 股 東 須 於 股 東 特 別 大 會 上 就 該 等 決 議 案 放 棄投 票 。 概 無 股 東 獲 賦 予 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 ， 惟 須 於 會 上 放 棄 投 票 贊 成該 等 決 議 案（ 按 上 市 規 則 之 規 則 第 13.40 條 所 載 ）， 或 根 據 上 市 規 則 須 於 股 東特 別 大 會 上 放 棄 投 票 。 概 無 股 東 於 通 函 內 表 示 擬 於 股 東 特 別 大 會 上 投 票 反對任 何 該 等 決 議 案 或 就 任 何 該 等 決 議 案 放 棄 投 票 。

有關 該 等 決 議 案 之 表 決 結 果 如 下 ：

普 通 決 議 案 * 票 數（ 概 約 % ）

贊 成 反對

1. 確 認 、 批 准 及 追 認 框 架 協 議 一 項 下 擬 進 行 之EPC 服 務 安 排 、 EPC 服 務 安 排 之 條 款 及 EPC服 務 安 排 項 下 之 估 計 交 易 價 值 ， 並 授 權 任 何一 名 董 事 就 框 架 協 議 一 項 下 擬 進 行 之 EPC 服務 安 排 作 出 所 有 有 關 行 動 及 事 宜 以 及 簽 署 、加蓋 印 鑑 、 簽立 及 交 付 所有 有 關 文 件。 25,310(99.80 % ) 50(0.20 % )

普 通 決 議 案 * 票 數（ 概 約 % ）

贊 成 反對

2. 確 認 、 批 准 及 追 認 框 架 協 議 二 項 下 擬 進 行 之供 應 安 排 、 供 應 安 排 之 條 款 及 建 議 供 應 安 排年 度 上 限 ， 並 授 權 任 何 一 名 董 事 就 框 架 協 議二 項 下 擬 進 行 之 供 應 安 排 作 出 所 有 有 關 行 動及 事 宜 以 及 簽 署 、 加 蓋 印 鑑 、 簽 立 及 交 付 所有有 關 文 件 。 25,310(99.80 % ) 50(0.20 % )

3. 確 認 、 批 准 及 追 認 框 架 協 議 三 項 下 擬 進 行 之科 技 園 設 計 服 務 安 排 、 科 技 園 設 計 服 務 安 排之 條 款 及 科 技 園 設 計 服 務 安 排 項 下 之 估 計 交易 價 值 ， 並 授 權 任 何 一 名 董 事 就 框 架 協 議 三項 下 擬 進 行 之 科 技 園 設 計 服 務 安 排 作 出 所 有有 關 行 動 及 事 宜 以 及 簽 署 、 加 蓋 印 鑑 、 簽 立及交 付 所 有 有關 文 件 。 25,310(99.80 % ) 50(0.20 % )

* 各 決 議案 之全 文載 於通 告內 。

由 於 超 過 50 % 票 數 投 票 贊 成 第 1 至 第 3 各 項 決 議 案 ， 故 第 1 至 第 3 各 項 決 議 案已於 股 東 特 別 大 會 上 獲 正 式 通 過 為 本 公司 之 普 通 決議 案 。

承董 事 會 命

築 友智 造 科 技 集團 有 限 公 司

主 席兼 執 行 董 事

劉 衛 星

香港 ， 二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日

於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 成 員 如 下 ： 劉 衛 星 先 生（ 主 席 ）、 郭 衛 強 先 生 及王 靜 女 士 為 執 行 董 事 ； 李 樺 女 士 及 王 俊 先 生 為 非 執 行 董 事 ； 姜 洪 慶 先 生 、李志 明 先 生 及 馬 立 山 先 生 為 獨 立 非 執 行董 事 。

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