00210--達芙妮國際:於二零二一年五月二十六日舉行之股東週年大會投票結果

00210--達芙妮國際:於二零二一年五月二十六日舉行之股東週年大會投票結果
2021年05月26日 18:27 联交所--披露易

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原标题:00210--達芙妮國際:於二零二一年五月二十六日舉行之股東週年大會投票結果 来源:联交所--披露易

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DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

達 芙 妮 國 際 控 股 有 限 公 司

*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:210)

於二零二一年五月二十六日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈,於二零二一年五月二十六日舉行之股東週年大會上所提呈之所有決議案均獲股東以投票方式通過。

達芙妮國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零二一年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之所有決議案均以投票方式正式通過。投票表決結果如下:

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

1. 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表,董事會報告及獨立核數師報告。 693,556,650(100.00%) 0(0.00%)

2. 重選張智凱先生為本公司之執行董事。 693,128,650(99.94%) 428,000(0.06%)

3. 重選王俊剛先生為本公司之執行董事。 693,128,650(99.94%) 428,000(0.06%)

4. 授權董事會釐定董事酬金。 693,556,650(100.00%) 0(0.00%)

5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金。 693,556,650(100.00%) 0(0.00%)

6. 授予董事有關購回本公司股份之一般授權。 693,556,650(100.00%) 0(0.00%)

* 僅供識別

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

7. 授予董事有關配發、發行及處理本公司股份之一般授權。 681,980,650(98.33%) 11,576,000(1.67%)

8. 擴大董事根據第 7 項決議案獲授有關發行股份之一般授權,方法為加入根據第 6 項決議案本公司購回之股份數目。 681,980,650(98.33%) 11,576,000(1.67%)

由於多於百分之五十之票數投票贊成於股東週年大會上提呈的各項決議案,故所有該等決議案獲本公司股東正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日,本公司已發行股份總數為 1,814,056,622 股,相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所載,概無任何持有人有權出席股東週年大會須放棄表決贊成決議案,亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。

各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

概無股東於本公司日期為二零二一年四月十六日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄之意向。

本公司於 香港之股份過 戶登記處卓 佳秘書商務有 限公司於股 東週年大會 上擔任投票監票員。

承董事會命

達芙妮國際控股有限公司

主席張智凱

香港,二零二一年五月二十六日

於本公告日期,本公司董事會包括三位執行董事,分別為張智喬先生、張智凱先生及王俊剛先生;以及三位獨立非執行董事,分別為韓炳祖先生、黃順財先生及郭榮振先生。

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