02066--盛京銀行:於2021年5月25日舉行之2020年度股東週年大會投票表決結果

原标题：02066--盛京銀行:於2021年5月25日舉行之2020年度股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

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SHENGJINGBANKCO.,LTD.*盛京銀行股份有限公司*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02066）

於 2021 年 5 月 25 日 舉 行 之 2020 年 度 股 東 週 年 大 會投 票 表 決 結 果

2020 年 度 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

茲 提 述 盛 京 銀 行 股 份 有 限 公 司（「本 行」）日 期 為 2021 年 4 月 9 日 的 2020 年 度股 東 週 年 大 會 通 告（「股 東 週 年 大 會 通 告」）及 日 期 為 2021 年 4 月23 日 的 2020年 度 股 東 週 年 大 會 通 函（「通 函」）。除 非 文 意 另 有 所 指 外，本 公 告 所 使 用之 專 有 詞 彙 與 股 東 週 年 大 會 通 告 及 通 函 中 所 定 義 者 具 有 相 同 涵 義。

本 行 於2021 年5月 25日 舉 行 之2020 年 度 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）上，所有 列 載於 股 東 週年 大 會通 告 內的 決 議案 均 以 一股 一 票方 式 進行 投 票表 決。

出 席 股 東 週 年 大 會 的 股 東 或 彼 等 的 委 任 代 表 持 有 7,262,013,979 股 附 有 投票 權 的 股 份，佔 本 行 已 發 行 股 份 總 數 約 82.554030%。投 票 表 決 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 投 票 數 目 及 所 佔 投 票 總 數 百 分 比

贊 成 反 對 棄 權

1. 2020年 度 董 事 會 工 作 報 告； 7,261,890,97999.998306% 0 0.000000% 123,0000.001694%

2. 2020年 度 監 事 會 工 作 報 告； 7,261,890,97999.998306% 0 0.000000% 123,0000.001694%

3. 2020年 度 財 務 決 算 及2021年 度 財務 預 算 報 告； 7,261,890,97999.998306% 0 0.000000% 123,0000.001694%

普 通 決 議 案 投 票 數 目 及 所 佔 投 票 總 數 百 分 比

贊 成 反 對 棄 權

4. 2020年 度 利 潤 分 配 方 案； 7,262,013,979100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

5. 聘 任 2021 年 度 審 計 師； 7,262,013,979100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

6. 建 議 選 舉 非 執 行 董 事； 7,261,938,47999.998960% 75,5000.001040% 0 0.000000%

特 別 決 議 案 贊 成 反 對 棄 權

7. 發 行 新 股 的 一 般 性 授 權； 7,258,861,30299.956587% 3,152,6770.043413% 0 0.000000%

8. 建 議 發 行 金 融 債 券。 7,262,013,979100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

附 註：

(a) 由 於 第 1 項 至 第 6 項 決 議 案 均 獲 得 出 席 股 東 週 年 大 會 的 股 東（包 括 股 東 代 表）過 半數 票 數 投 票 贊 成，因 此 所 有 該 等 決 議 案 已 正 式 獲 通 過 為 普 通 決 議 案。

(b) 由 於 第 7 項 及 第 8 項 決 議 案 獲 得 出 席 股 東 週 年 大 會 的 股 東（包 括 股 東 代 表）不 少 於三 分 之 二 票 數 投 票 贊 成，因 此 所 有 該 等 決 議 案 已 正 式 獲 通 過 為 特 別 決 議 案。

(c) 本 行於 股 東週 年 大 會當 日 已發 行 股份 總 數 為8,796,680,200股（其中 內 資股6,455,937,700股，H股 2,340,742,500 股）。

(d) 賦 予 股 份 持 有 人 權 利 以 出 席 股 東 週 年 大 會 並 可 於 會 上 對 決 議 案 投 票 的 本 行 股份 總 數 為 8,196,680,200 股。就 本 行 所 知，若 干 股 東 已 質 押 其 所 持 本 行 股 權 的 50%或 以 上，因 此 根 據 公 司 章 程 的 規 定，該 等 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 的 投 票 權 將 受到 限 制，導 致 共 計 600,000,000 股 股 份 受 到 限 制。

(e) 概 無 任 何 股 份 賦 予 股 份 持 有 人 權 利 以 出 席 股 東 週 年 大 會 但 須 根 據 上 市 規 則

13.40 條 所 載 須 放 棄 表 決 贊 成 決 議 案。

(f) 概 無 股 東 須 根 據 上 市 規 則 規 定 於 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票。

(g) 概 無 股 東 於 通 函 中 表 明 彼 等 有 意 於 股 東 週 年 大 會 上 投 票 反 對 任 何 決 議 案 或 就任 何 決 議 案 放 棄 投 票。

(h) 本 行 的 H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 於 股 東 週 年 大 會 上 擔 任點 票 的 監 票 員。本 行 的 中 國 法 律 顧 問 北 京 市 天 元 律 師 事 務 所、本 行 一 名 監 事 及兩 名 股 東 代 表，亦 負 責 股 東 週 年 大 會 的 監 票 和 計 票。

承 董 事 會 命

盛 京 銀 行 股 份 有 限 公 司

周 峙

聯 席 公 司 秘 書

中 國 遼 寧 省 瀋 陽 市

2021 年 5 月 25 日

於 本 公 告 日 期，本 行 執 行 董 事 為 邱 火 發 先 生、沈 國 勇 先 生、張 珺 女 士、石 陽 先 生 及 李 穎 女 士；本 行 非 執 行 董 事 為 蘇 慶 祥 先 生、梁 志 方 先 生、朱加 麟 先 生 及 季 昆 先 生；及 本 行 獨 立 非 執 行 董 事 為 倪 國 巨 先 生、姜 策 先 生、戴 國 良 先 生、邢 天 才 先 生 及 李 進 一 先 生。

* 盛 京銀 行 股份 有 限公 司 根據 香 港銀 行 業 條例（香 港 法例 第155章）並 非 一家 認 可機 構，並 非 受 限 於 香 港 金 融 管 理 局 的 監 督，及 不 獲 授 權 在 香 港 經 營 銀 行 及╱或 接 受 存款 業 務。

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