01912--康特隆:股東週年大會通告

原标题：01912--康特隆:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

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Contel TechnologyCompany Limited康 特 隆 科 技 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1912）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲通告 康特隆科技有限 公司（「本公司」）謹訂於2021年6月25日（星 期五）下午三時正假座香港荃灣德士古道188–202號立泰工業中心1座13樓A室舉行股東週年大會（「大會」），以處理下列事項 ：

1. 省覽、考慮及 採納本公 司及其附 屬公司截 至2020年12月31日止年度 的經審核綜合財務報表與董事會 報告及獨立核數師報告 。

2.(a)重選林強先生為 執行董事；

(b) 重選黃冠豪先生 為獨立非執行董事；及

(c) 重選黎萬信先生 為獨立非執行董事。

3. 授權董事會（「董事會」）釐定董 事酬金。

4. 續聘大 華馬 施雲 會計 師事務 所有 限公 司為 本公司 獨立 核數 師及 授權 董事會釐定其酬金。

作為特別 事項，考慮及酌情通過下 列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

普通 決議案

5. 「動議：

(a) 在本 決議案 下文(b)段 的規 限下，根 據香 港聯合 交易 所有限 公司 證券上市規 則及 所有其 他適 用法 律，授予 本公 司董事（「董 事」）一 般無 條件授權，於 有關 期間（定義 見下 文）行 使本 公司 一切 權力，以配 發、發 行及處置 本公司 股本中 的額 外股份（「股 份」）及作 出或 授出將 或可能 須於有關期間或 其後行使該等 權力的要約、協 議及購股權（包括 附帶權利可認購股份或可轉 換為股份的認股權證、債 券、票據及其他證券）；

(b) 董事 於有 關期間 根據 本決 議案上 文(a)段 的批 准配發 、發行 或同 意有條件或 無條件 配發、發行 或處置（不 論是 否根據 購股 權或以 其他 方式）的股份總數，不得 超過於通過本決議案 當日已發行股份總數 的20%，而上述批准須以此 為限，惟依據下述者除外 ：

(i) 供股 ，即於董事 指定期間 向於某一 指定記錄日 期名列股 東名冊的股東按彼等當時的持股比例提呈發售股份（惟董事可就零碎股權，或經 考慮香港或 任何適用於 本公司的地區 的法例或任 何認可監管機構 或證券交 易所的規 定後於其 認為必要或 適宜時，撤 銷相關配額或另 作安排）；

(ii) 行使 根據購股權 計劃或本公 司不時採納的 當時類似安 排授出的購股權；

(iii) 根據可 轉換為股份的任何證券 的條款行使換股權；

(iv) 根據 本公司組 織章程細則（「組 織章程細 則」）規定配發 及發行股份以代替 全部或部分任何股息的 任何以股代息計劃或類 似安排；或(v) 本公司 股東於股東大會上授予 或將授予之特別授權； 及

(c) 倘於 本決 議案 獲通 過後，本公 司進 行股 份合 併或 拆細，則上 文(c)段所載限 制涉及 之股 份數目 將作出 調整，以使於 緊接有 關合 併或拆 細前及緊隨 有關合 併或 拆細後 ，上文(b)段 所載 限制涉 及之 股份數 目佔 已發行股份總數之百 分比維持不變；及

(d) 就本決議案而 言：

「有關期間」指通 過本決議案之日起至下 列最早者止的期間：(i) 本公司 下一屆股東週年大會（「股 東週年大會」）結束時；

(ii) 按本 公司組織章 程細則規定 或任何適用法 例本公司須 舉行下一屆股東週 年大會的期限屆滿時； 及

(iii) 本公 司股東於股 東大會上通 過普通決議案 撤回或修訂 本決議案所述授權 之日。」

6. 「動議：

(a) 在下 文(b)段的 規限 下，一 般及 無條件 批准 本公 司董 事於有 關期 間，按照不 時修訂 的所有 適用 法律及 香港聯 合交易 所有 限公司（「聯 交所」）證券上市規則或任何其他認可證券交易所的規定行使本公司之一切權力，在聯 交所或 股份上 市並就 此獲香 港證券 及期貨 事務監 察委員 會及聯 交所認可的任何 其他證券交易所，購買本 公司股份；

(b) 本公 司根據 本決 議案上 文(a)段的 批准 於有關 期間購 買或 同意購 買的股份總 數將 不得 超過 通過 本決 議案 當 日已 發行 股份 總數 的10%，而 根據本決議案上文(a)段所述的授權須 以此為限；

(c) 倘於 本決 議案 獲通 過後，本 公司 進行 股份 合併 或拆細 ，則上 文(b)段所載限 制涉及 之股 份數目 將作出 調整，以使於 緊接有 關合 併或拆 細前及緊隨 有關合 併或 拆細後 ，上文(b)段 所載 限制涉 及之 股份數 目佔 已發行股份總數之百 分比維持不變；及

(d) 就本決議案而 言：

「有關期間」指通 過本決議案之日起至下 列最早者止的期間：(i) 本公司 下一屆股東週年大會（「股 東週年大會」）結束時；

(ii) 按本 公司組織章 程細則規定 或任何適用法 例本公司須 舉行下一屆股東週 年大會的期限屆滿時； 或

(iii) 本公 司股東於股 東大會上通 過普通決議案 撤回或修訂 本決議案所述授權 之日。」

7. 「動議待 召開本公 司股東 週年大 會的通 告（「通告」）所 載第5及6項決 議案獲通過後，擴 大根據通 告所載 第5項決議 案授予本 公司董 事行使 本公司 權力以配發、發行及處理本 公司股份（「股份」）的一 般授權，即加入本 公司根據通告所載第6項決 議案所授 予的權 限購回 的股份總 數，惟該 數額不 得超過 該決議案獲通過當日已發行股份 總數的10% 。」

承董事會命

康特隆科技有限 公司

主席

林強

香港，2021年5月26日

附註：

(1) 凡有 權出席大會並於 會上投 票的本公 司股東，可委 任一名 或（如其持有兩股 或以上 股份）多名代表，代其出席大會及於大會投票。受委代表毋須為本公司股東。

(2) 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可（親身或委任代表）就有關股份投票，猶如其為唯一 有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人出席大會，則排名較優 先者（不論親身或委任代表）的投票將獲接 納，而其他聯名持有人 概不得投票。就此而言，排名先後 乃以本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。

(3) 代表 委任表格 連同已簽署的授 權書（如 有）或其他授 權文件（如有）或其 核證副本，最遲 須於大會或 其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送抵本公 司的香 港股份過戶登記 分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。代表委任表格將刊載於聯交所網站。

(4) 本公司將 於2021年6月22日（星期二）起至2021年6月25日（星期五）止期間（包 括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記 手續，於此期間不 會辦理任何股份過 戶登記。為 確定合資格出席將於2021年6月25日（星期五）舉行的本公司大會並於會上投票的人士，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2021年6月21日（星期一）下午四時三十分 前送抵本公 司的香港股份過戶登記分處寶 德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）。

(5) 倘於 大會當 日下午 三時正後任何時間懸掛 八號或 以上颱 風信號或黑色暴雨警告 信號生 效，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.conteltechnology.com及 聯交所網站www.hkexnews.hk發表公告，以知會股東續會日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，會議將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。

(6) 由於COVID-19疫情持續，本公司謹遺憾告知各位股東，於股東週年大會期間將不會分發紀念品╱禮品，亦不提供飲品及茶點，以保持適當的社交距離，維護與會股東的健康及安全。

為了 所有持份 者的健康及安全，並遵 循最近的COVID-19防控 指引，本公司強 烈建議有意參加大會的股東委任大會主席為代表於大會就相關決議案投票，而不必親自出席大會。

截 至本通告日期，董 事會包 括執行 董事林強先生、卿 浩東先 生、麥魯先 生及鄭 宇璧女 士；獨 立非執行董事鄧昆雷先生、黃冠豪先生及黎萬信先生。

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