00167--IDT INT'L:股東週年大會通告

原标题：00167--IDT INT'L:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

IDTINTERNATIONALLIMITED

萬 威 國 際 有 限 公 司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：167）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 萬 威 國 際 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 一 年 六 月 二 十 五 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 深 圳 市 寶 安 區 西 鄉 臣 田 工 業 區 三 十 三 棟 一 樓舉 行 股 東 週 年 大 會，以 審 議 以 下 事 項：

1. 省 覽 及 採 納 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本 公 司 及 其 附 屬 公 司的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表，以 及 本 公 司 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告；2A. 重 選 下 列 本 公 司 董 事：

(i) 重 選 朱 永 寧 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事；

(ii) 重 選 崔 嘯 先 生 為 本 公 司 非 執 行 董 事；及

(iii) 重 選 周 銳 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；

2B. 授 權 董 事 會 或 其 委 員 會 釐 定 本 公 司 董 事 酬 金；

3. 考 慮 及 批 准 中 審 眾 環（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 之 核 數 師，並授 權 董 事 會 釐 定 彼 等 之 酬 金；

* 僅 供 識 別

4. 考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案：

普 通 決 議 案

A. 「動 議：

(a) 在 本 決 議 案 (c) 段 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規則」）規 定 之 規 限 下，謹 此 一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事，於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 之 額外 股 份 及 作 出 或 授 予 可 能 需 行 使 該 等 權 力 的 售 股 建 議、協 議 及 購 股權；

(b) 本 決 議 案 (a)段 批 准 須 授 權 本 公 司 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文），作 出或 授 予 在 有 關 期 間（定 義 見 下 文）結 束 後 可 能 需 行 使 該 等 權 力 之 售 股建 議、協 議 及 購 股 權；

(c) 本 公 司 董 事 根 據 本 決 議 案 (a) 段 批 准、配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配發（不 論 根 據 購 股 權 獲 行 使 或 其 他 原 因 而 配 發 者）之 股 份 數 目 總 額，不得 超 過 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 總 額 20%，而 (a) 段所 述 批 准 亦 須 受 此 限 制，惟 根 據 下 述 配 發 者 除 外：

(i) 供 股（定 義 見 下 文）；

(ii) 本 公 司 當 時 就 向 本 公 司 及╱或 其 任 何 附 屬 公 司 之 高 級 職 員 及╱或僱 員 授 出 或 發 行 股 份 或 認 購 本 公 司 股 份 之 權 利 而 採 納 之 任 何 購股 權 計 劃 或 類 似 安 排；或

(iii) 任 何 以 股 代 息 計 劃 或 根 據 本 公 司 之 章 程 細 則 規 定 配 發 股 份 以 代替 本 公 司 股 份 之 全 部 或 部 份 股 息 之 類 似 安 排；或

(iv) 根 據 本 公 司 所 發 行 之 任 何 認 股 權 證 或 可 轉 換 為 股 份 之 任 何 證 券之 條 款 行 使 認 購 權 或 轉 換 權；

(d) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」指 由 本 決 議 案 獲 通 過 起 至 下 列 最 早 時 限之 期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束；

(ii) 根 據 百 慕 達 法 律 或 本 公 司 之 章 程 細 則 或 任 何 適 用 法 例 規 定 本 公司 須 召 開 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期 限 屆 滿；或

(iii) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 更 改 本 決 議 案 授予 之 權 力，及「供 股」乃 指 本 公 司 董 事 於 指 定 期 間，向 於 指 定 記 錄日 期 名 列 股 東 名 冊 之 本 公 司 股 份 持 有 人，按 彼 等 當 日 持 有 該 等 股份 之 比 例 提 呈 股 份 發 售 之 建 議，惟 本 公 司 董 事 有 權 按 需 要 或 權 宜就 零 碎 股 權 或 經 考 慮 任 何 地 區 適 用 於 本 公 司 之 法 例 或 任 何 認 可監 管 機 關 或 證 券 交 易 所 規 定 之 任 何 限 制 或 責 任 後，取 消 若 干 股 份持 有 人 在 此 方 面 之 權 利 或 作 出 其 他 安 排。」

B. 「動 議：

(a) 在 本 決 議 案(b)段 規 限 下，謹 此 一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 於 有 關 期間（定 義 見 下 文），根 據 所 有 適 用 法 例 及╱或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）或 任 何 其 他 證 券 交 易 所 及 香 港 股 份 購 回 守 則（經 不 時 修 訂）之 規 定，行 使 本 公 司 一 切 權 力，在 聯 交 所 或 本 公 司 股 份 可 能 上 市 而 香港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 聯 交 所 就 此 認 可 之 任 何 其 他 證 券 交易 所，購 回 本 公 司 股 份；

(b) 根 據 上 文 (a)段 之 批 准，本 公 司 將 予 購 回 之 本 公 司 股 份 數 目 總 額，不 得超 過 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 總 額10%，而 上 述批 准 亦 須 受 此 限 制；及

(c) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」指 本 決 議 案 獲 通 過 起 至 下 列 最 早 時 限 之期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束；

(ii) 根 據 百 慕 達 法 律 或 本 公 司 之 章 程 細 則 或 任 何 適 用 法 例 規 定 本 公司 須 召 開 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期 限 屆 滿；或

(iii) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 更 改 本 決 議 案授 予 之 權 力。」

C. 「動 議 待 召 開 大 會 之 本 通 告 所 載 上 述 第 4A 項 及 第 4B 項 普 通 決 議 案 獲 通 過後，在 上 市 規 則 之 規 限 下，本 公 司 董 事 根 據 及 按 照 上 述 第 4A項 普 通 決 議 案所 授 予 之 授 權，可 能 配 發、發 行 或 處 理 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配 發、發 行或 處 理 之 本 公 司 股 份 數 目 總 額，謹 此 額 外 增 加 及 擴 大，加 入 本 公 司 自 授 出該 購 回 授 權 後，根 據 及 按 照 上 述 第4B項 普 通 決 議 案 授 予 之 授 權，所 購 回 本公 司 股 份 數 目 總 額，惟 該 數 額 不 得 超 過 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已發 行 股 份 數 目 總 額 10%。」

承 董 事 會 命

萬 威 國 際 有 限 公 司

執 行 董 事 兼 行 政 總 裁

朱 永 寧

香 港，二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日

附 註：

1. 凡 有 權 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 東，均 有 權 委 任 一 名 或 超 過 一 名 代 表 代 其 出 席 大 會 並於 會 上 投 票。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。代 表 委 任 表 格 須 按 其 上 印 備 之 指 示 填 妥 並 簽署，並 連 同 經 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 經 公 證 人 簽 署 核 證 之 授 權 書 或 授 權文 件 副 本，須 於 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 四 十 八 小 時 前，送 達 本 公 司 之股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道 338 號 華 懋 交 易 廣 場2 期33 樓3301–04室，方 為 有 效。

2. 填 妥 並 交 回 代 表 委 任 表 格 後，本 公 司 股 東 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會並 於 會 上 投 票。在 此 情 況 下，委 任 代 表 之 文 據 將 視 作 撤 銷 論。

3. 如 屬 股 份 之 聯 名 持 有 人，則 任 何 一 位 該 等 聯 名 持 有 人 均 可 就 有 關 股 份 親 身 或 由 受 委 代 表投 票，猶 如 彼 為 唯 一 有 權 投 票 者，惟 倘 超 過 一 位 聯 名 持 有 人 出 席 上 述 股 東 週 年 大 會，本公 司 將 接 納 在 股 東 名 冊 內 排 名 較 前 之 聯 名 持 有 人 之 投 票（不 論 親 身 或 委 派 代 表），而 其 他聯 名 持 有 人 之 投 票 將 不 獲 受 理。就 此 而 言，排 名 先 後 乃 根 據 本 公 司 股 東 名 冊 內 有 關 聯 名持 有 人 排 名 次 序 而 定。

4. 載 有（其 中 包 括）建 議 選 舉 董 事 以 及 發 行 及 購 回 本 公 司 股 份 之 一 般 授 權 相 關 資 料 之 通 函，將 寄 發 予 本 公 司 股 東。

於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 朱 永 寧 先 生（行 政 總 裁）；本 公 司 非 執 行 董 事為 崔 嘯 先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 周 美 林 先 生、徐 錦 文 先 生 及 周 銳 先 生。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP