02028--映美控股:二零二一年五月二十四日舉行之股東週年大會投票表決結果

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2021年05月24日 20:05 联交所--披露易

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原标题:02028--映美控股:二零二一年五月二十四日舉行之股東週年大會投票表決結果 来源:联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

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映 美 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:2028)

二 零 二 一 年 五 月 二 十 四 日 舉 行 之股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

映 美 控 股 有 限 公 司(「本 公 司」)董 事 會(「董 事 會」)欣 然 宣 佈,本 公 司 於 二 零 二 一年 五 月 二 十 四 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會(「股 東 週 年 大 會」)上 提 呈 載 於 日 期 為二 零 二 一 年 四 月 二 十 日 股 東 週 年 大 會 通 告 的 所 有 決 議 案 已 獲 本 公 司 股 東 以 投票 表 決 方 式 正 式 通 過。有 關 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 所 有 決 議 案 的 表 決 結 果 如 下:

普 通 決 議 案 票 數 (%) 總 票 數

贊 成 反 對

1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 零年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審核 綜 合 財 務 報 表 與 本 公 司 董 事(「董事」)會 及 本公 司 核數 師 報告。 445,035,542(100%) 0(0%) 445,035,542

2. 重 選 歐 栢 賢 先 生 為 執 行 董 事。 445,035,542(100%) 0(0%) 445,035,542

3. 重 選 楊 國 強 先 生 為 獨 立 非 執 行 董事。 445,035,542(100%) 0(0%) 445,035,542

4. 重 選 鍾 曉 林 博 士 為 獨 立 非 執 行 董事。 445,035,542(100%) 0(0%) 445,035,542

5. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 之 薪 酬。 445,035,542(100%) 0(0%) 445,035,542

普 通 決 議 案 票 數 (%) 總 票 數

贊 成 反 對

6. 續 聘 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 為本 公 司 核 數 師,並 授 權 董 事 會 釐定 其 酬 金。 445,035,542(100%) 0(0%) 445,035,542

7. 於 通 過 本 決 議 案 日 期 向 董 事 授 出一 般授 權,以 配發、發 行及 處 置不超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 20%的 股 份。 445,035,542(100%) 0(0%) 445,035,542

8. 於 通 過 本 決 議 案 日 期 向 董 事 授 出一 般 授 權,以 購 回 不 超 過 本 公 司已 發 行 股 份 總 數 10% 的 本 公 司 股份。 445,035,542(100%) 0(0%) 445,035,542

9. 藉 加 入 根 據 第 8 項 決 議 案 授 出 的一 般 授 權 購 回 的 股 份,擴 大 第7 項決 議 案 授 出 的 一 般 授 權。 445,035,542(100%) 0(0%) 445,035,542

由 於 各 決 議 案 贊 成 票 數 均 超 過 50%,故 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 均 正式 通 過 為 本 公 司 普 通 決 議 案。

本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 擔 任 股 東週 年 大 會 上 點 票 的 監 票 人。

於 股 東 週 年 大 會 日 期,本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為612,881,500股。有 權 出 席 股 東 週年 大 會 並 於 會 上 對 決 議 案 投 贊 成 或 反 對 票 之 股 東 所 代 表 之 股 份 總 數 為612,881,500股。概 無 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 且 只 可 對 決 議 案 投 反 對 票 的 股 東。

概 無 任 何 股 份 給 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 但 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 證 券 上 市 規 則(「上 市 規 則」)第 13.40 條 須 於 會 上 放 棄 表 決 贊 成 決 議 案。概 無 任何 股 東 須 根 據 上 市 規 則 之 規 定 放 棄 表 決 權。

承 董 事 會 命

映 美 控 股 有 限 公 司

董 事

歐 國 倫

香 港,二 零 二 一 年 五 月 二 十 四 日

於 本 公 告 日 期,本 公 司 執 行 董 事 為 歐 栢 賢 先 生 及 歐 國 倫 先 生,本 公 司 非 執 行 董事 為 歐 國 良 先 生,而 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 鍾 曉 林 博 士、楊 國 強 先 生 及 簡 麗娟 女 士。

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